إستونيا والولايات المتحدة تعتقل 2 من المشتبه بهم في خطة احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار

إستونيا ، الولايات المتحدة تعتقل 2 مشتبه بهما في خطة احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار

تم بالفعل سجن اثنين من السكان الإستونيين ، يعتقد أنهما من عمليات الاحتيال بما في ذلك العملات المشفرة وغسيل الأموال ، من قبل الشرطة الجنائية الوطنية الإستونية وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI). وتسعى الولايات المتحدة حاليا لتسليمهم.

ذكرت الإذاعة الإستونية الحكومية Eesti Rahvusringh ääling (ERR) أن سيرجي بوتابينكو وأيضًا إيفان تورجين ، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عامًا ، تم اتهامهما بالفعل بسرقة عدد لا يحصى من الأفراد. تم تقييدهم كنتيجة لفحص مشترك يوم الأحد ، 20 نوفمبر.

تم إقناع بعض الأهداف بأن تصبح جزءًا من اتفاقيات تأجير الأجهزة الخادعة مع حل التعدين الخاص بهم المسمى Hashflare. اشترى آخرون بنك Polybius ، وهو مؤسسة مالية رقمية لم تكن أبدًا مؤسسة مالية ولم تدفع أيضًا المكافآت المضمونة.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، دفع الممولين أكثر من 575 مليون دولار للأنظمة التي أنشأتها المجموعة ، وبعد ذلك غسلوا أرباحهم من خلال تغطية الشركات واستخدموا أيضًا العديد من النقود للحصول على عقارات سكنية أو تجارية في إستونيا وأيضًا السيارات الراقية.

حاول Potapenko وكذلك Tur õgin إخفاء ما تبقى من النقد في حساب التوفير وأيضًا محافظ العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. الولايات المتحدة وكذلك السلطات الإستونية تعمل على مصادرة هذه الممتلكات وتقييدها أيضًا ، كما زعم المدعي الأمريكي نيك براون للمنطقة الغربية بواشنطن ، والذي أكد أيضًا:

إن أبعاد ومدى النظام المطالب به مثيران للإعجاب حقًا. زاد هؤلاء المتهمون من جاذبية العملة المشفرة وأيضًا التعدين السري للعملات المشفرة ، لتكريس نظام بونزي الضخم.

bd814be888eedd1478fea1c9b8c1c01f - إستونيا والولايات المتحدة تعتقل 2 مشتبه بهما في مخطط احتيال تشفير 575 بقيمة 4 مليون دولار

وصف مخطط التشفير بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال في إستونيا

عمل رجال الشرطة الإستونيون ومكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا معًا بعناية ، مع 100 من ضباط إنفاذ القانون ، يتألفون من أكثر من ممثلين حكوميين من الولايات المتحدة ، مرتبطين بالفحص ، والذي أطلق عليه رئيس مكتب الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الجنائية الوطنية في إستونيا أوسكار جروس " طويلة وواسعة ". نقلاً عن ERR ، ذكر:

تفسر الكمية الكبيرة من هذا الفحص بحقيقة أن هذا من بين أكبر حالات الاحتيال التي مررنا بها من قبل في إستونيا.

علق المدعي العام للدولة فاهور فيرت قائلاً: "لقد وسعت التكنولوجيا من مخاطر الاحتيال وقبل أن يثق المرء بأمواله لمشروع أو شخص ما ، يجب إجراء جمع متعمق للمعلومات الأساسية" ، الذي حذر الأفراد من الاهتمام بأموالهم.

يوم الثلاثاء ، كشفت وسائل الإعلام الإقليمية أيضًا أن بوتابينكو وكذلك تورجين كانا من بين أهم المساهمين في الزعيم السياسي الإستوني وأيضًا المشرع ريمون كالجوليد طوال فترة نائبه للحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي في عام 2019. Kaljulaid ، التي حصلت منها على 12,500 يورو. ، يعلن أنه اكتشف من مشاركتهم اليوم فقط.

"هناك العديد من الطرق المشروعة لتحويل العملات المشفرة إلى أعمال ، لكن اختيار طريق مختصر من خلال الخداع أو الغموض ليس طريقة للمضي قدمًا في المشروع ،" أصر أوسكار جروس بشدة. المثال ليس أول جريمة جنائية متعلقة بالتشفير في إستونيا ، حيث تم وضع ERR في الاعتبار في سجله. في أكتوبر / تشرين الأول ، سجن رجال الشرطة الإستونيون المشتبه بهم على صلة بحيل الاستثمار المالي المشفرة Dagcoin.

العلامات في هذه الحكاية مخاوف ، بنك ، رجال شرطة جنائيين ، تشفير ، تزوير تشفير ، عملات مشفرة ، عملة معماة ، تقسيم العدالة ، وزارة العدل ، إستونيا ، إستونيا ، تسليم ، مكتب التحقيقات الفدرالي ، احتيال ، تحقيق ، إيفان تورجين ، إنفاذ القانون ، التعدين ، الشرطة ، سيرجي بوتابينكو ، الولايات المتحدة ، الولايات المتحدة ، الولايات المتحدة

هل تتوقع المزيد من المخاوف عندما يتعلق الأمر بنظام الرسائل الخادعة في إستونيا؟ أخبرنا في منطقة الملاحظات المذكورة أدناه.

59c44a9f9d008052ebc57fff7b70f623 - إستونيا والولايات المتحدة تعتقل 2 مشتبه بهما في مخطط احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار لوبومير تاسيف

لوبومير تاسيف مراسل من أوروبا الشرقية خبير في التكنولوجيا ، مثل اقتباس هيتشنز: "أن أكون كاتبًا هو ما أنا عليه الآن ، وليس ما أفعله". إلى جانب التشفير و blockchain وأيضًا التكنولوجيا المالية والسياسة الوطنية العالمية واقتصاديات الأعمال هما مصدران مختلفان للأفكار.

كل متداول يتداول العملات المشفرة في منصة Binance يريد أن يعرف عن المستقبل pumpفي قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
تحتوي هذه المقالة على تعليمات حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "Pump". كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance إشارات لـ Binance تنشر 10 إشارات مجانية حول "Pump"وتقارير عن"Pumpالتي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع كبار الشخصيات.
مشاهدة الفيديو على كيفية معرفة المزيد عن العملة المشفرة القادمة pump وكسب أرباح ضخمة.
تساعد إشارات التداول هذه في تحقيق ربح ضخم في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram. هل تحقق بالفعل ربحًا باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فجربها! نتمنى لك حظًا سعيدًا في تداول العملات المشفرة ونرغب في الحصول على نفس الربح مثل كبار المشتركين في Crypto Pump Signals for Binance إشارات قناة Binance.
جون ليزلي/ مؤلف المقال

John Lesley هو متداول متمرس متخصص في التحليل الفني والتنبؤ بسوق العملات المشفرة. لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة مع مجموعة واسعة من الأسواق والأصول - العملات والمؤشرات والسلع. جون مؤلف الموضوعات الشائعة في المنتديات الرئيسية مع ملايين المشاهدات ويعمل كمحلل ومتداول محترف لكل من العملاء والأفراد. نفسه.

اترك تعليق