الاتحاد الأوروبي يضع حد 10,000 يورو على المدفوعات النقدية ؛ سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 1,000 يورو في العملة المشفرة

توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود النقدية لمكافحة غسيل الأموال

قدمت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة من التعليمات الجديدة لزيادة صعوبة استخدام الأموال النقدية بالإضافة إلى العديد من الأموال المختلفة الأخرى مثل العملات المشفرة للوظائف الإجرامية. تسويات الأموال النقدية ، ستسمح بالتأكيد بمبلغ يصل إلى 6 يورو (10,000 دولارًا أمريكيًا) في جميع الدول التي أصبحت جزءًا من الاتحاد. ومع ذلك ، سيسمح للدول بالتأكيد بتقليل القيود أكثر من ذلك بكثير.

حاليًا ، يوجد في إسبانيا من بين أكثر القيود التي يمكن تحمل تكاليفها هنا ، حيث تسمح للأشخاص بالتعويض فقط عن 1,000 يورو (1,055 دولارًا أمريكيًا) بأموال نقدية. ومع ذلك ، شارك البنك المركزي الأوروبي (ECB) نزاعه مع هذا مرة أخرى في عام 2018 ، عندما صدقت المنظمة على الإجراء على أنه "غير متناسب" لأنه يمكن أن يقيد استخدام الأموال النقدية كمناقصة قانونية فعالة.

ليست التسويات المالية النقدية هي التي ستتأثر بالتأكيد بهذه الجولة الجديدة من الإجراءات. المجالات الأخرى التي تتكون من مجوهرات الأزياء وكذلك صياغة الذهب ستواجه بالتأكيد تحكمًا محسّنًا من الشركة.

حدد Zbynek Stanjur ، ​​خطيب المال لجمهورية التشيك ، ما يلي:

من المؤكد أن التسويات النقدية التي تزيد عن 10,000 يورو ستكون صعبة. من المؤكد أن الحفاظ على السرية عند الحصول على ممتلكات التشفير أو عرضها سيكون أصعب بكثير. من المؤكد أن الاختباء وراء طبقات عديدة من حيازة الأعمال لن يكون له وظيفة بعد الآن. سيكون من الصعب بالتأكيد غسل الأموال القذرة بمجوهرات الأزياء أو صياغة الذهب.

من المؤكد أن الكتلة ستقدم أيضًا فئة جديدة تمامًا لنظام الدولة والتي ستعكس بالتأكيد درجة توافق كل فرد مع اقتراحات فرقة العمل للإجراءات المالية (FATF) ، والتي تتكون من قوائم مراجعة رمادية وسوداء.

وشملت المعاملات المشفرة أيضا

كما حدد ستانجور ، من المؤكد أيضًا أن العملات المشفرة ستكون مكونة من مكونات هذه المجموعة من الإجراءات. وافق الاتحاد الأوروبي على أن مشتريات العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 1,000 يورو (1,055،XNUMX دولارًا) ستواجه بالتأكيد أسئلة مثابرة من قبل شركة العقارات عبر الإنترنت (VASPs) التي تروج لها.

أيضًا ، سيخضع الاتحاد الأوروبي بالتأكيد VASPs إلى نفس الدرجة من تحليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها البنوك حاليًا. ستحتاج هذه التبادلات بالإضافة إلى مزودي خدمات الحماية بالتأكيد إلى تقديم مكونات تقليل المخاطر عند الاهتمام بالمحافظ المستضافة ذاتيًا ، بالإضافة إلى العديد من إجراءات التفاصيل الأخرى الموجهة لتنظيم التسويات عبر الحدود باستخدام العملة المشفرة.

العلامات في هذه الحكاية مكافحة غسيل الأموال، تسوية الأموال النقدية، Cryptocurrency، تعليمات، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، Zbynek Stanjur

ما رأيك في أحدث مجموعة من إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي يتبناها الاتحاد الأوروبي؟ أخبرنا في منطقة الملاحظات المذكورة أدناه.

29104895f282bed94239697e9eb66404 - الاتحاد الأوروبي يضع حد 10,000 يورو على المدفوعات النقدية ؛ سيتم التدقيق في المعاملات التي تزيد عن 1,000 يورو بالعملات المشفرة 3 سيرجيو جوشينكو

سيرجيو هو مراسل للعملات المشفرة مقره في فنزويلا ، يعرّف نفسه بأنه متأخر عن لعبة الفيديو ، حيث ذهب إلى عالم التشفير عندما حدثت زيادة في التكلفة طوال شهر ديسمبر 2017. امتلاك تاريخ تصميم نظام كمبيوتر ، مقيم في فنزويلا ، بالإضافة إلى تأثره بالعملة المشفرة على مستوى اجتماعي ، يقدم منظورًا مختلفًا فيما يتعلق بنجاح التشفير بالإضافة إلى كيفية مساعدة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك وكذلك المحرومين من الخدمات.

كل متداول يتداول العملات المشفرة في منصة Binance يريد أن يعرف عن المستقبل pumpفي قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
تحتوي هذه المقالة على تعليمات حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "Pump". كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance إشارات لـ Binance تنشر 10 إشارات مجانية حول "Pump"وتقارير عن"Pumpالتي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع كبار الشخصيات.
مشاهدة الفيديو على كيفية معرفة المزيد عن العملة المشفرة القادمة pump وكسب أرباح ضخمة.
تساعد إشارات التداول هذه في تحقيق ربح ضخم في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram. هل تحقق بالفعل ربحًا باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فجربها! نتمنى لك حظًا سعيدًا في تداول العملات المشفرة ونرغب في الحصول على نفس الربح مثل كبار المشتركين في Crypto Pump Signals for Binance إشارات قناة Binance.
جون ليزلي/ مؤلف المقال

John Lesley هو متداول متمرس متخصص في التحليل الفني والتنبؤ بسوق العملات المشفرة. لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة مع مجموعة واسعة من الأسواق والأصول - العملات والمؤشرات والسلع. جون مؤلف الموضوعات الشائعة في المنتديات الرئيسية مع ملايين المشاهدات ويعمل كمحلل ومتداول محترف لكل من العملاء والأفراد. نفسه.

اترك تعليق