لاتزال أمريكا اللاتينية غير مستعدة للتعامل مع جرائم التشفير وأيضًا عمليات الاحتيال ، وفقًا لتقرير GFI

latam gfi

في حين أن تعزيز العملة المشفرة قد توسع فعليًا بشكل كبير في أمريكا اللاتينية بسبب السيناريوهات المالية الفريدة من نوعها وأيضًا مشاكل الدول في الموقع ، فقد فشل دليل العملة المشفرة بالفعل في الإنشاء على نفس المستوى. هذه مجرد واحدة من الأفكار الأخيرة التي اكتشفها سجل بعنوان "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within America Latin and the Caribbean" ، الذي صدر في 14 نوفمبر.

تم إنتاج السجل من قبل Global Financial Integrity ، وهو صندوق عقلي نقدي يقع مقره في واشنطن العاصمة ، وقد ألقى السجل نظرة على النمو القانوني للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، مع التركيز على الدول التي تتمتع برعاية عالية للعملات المشفرة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والسلفادور و أيضا المكسيك.

اكتشف السجل العديد من الفتحات في قوانين العديد من هذه الدول التي يمكن أن تمكن الأشرار من استخدام العملات المشفرة لتكريس الأنشطة الإجرامية لغسيل الأموال التي يمكن أن تمر دون أن تراها السلطات. يشير البحث أيضًا إلى أن العديد من هذه الدول لا يزال ليس لديها قوانين خاصة بالعملات المشفرة لفرضها أكبر من مجرد ضرائب على العملات المشفرة ، معتبرة أن استخدام العملة المشفرة في Latam يلتزم بأنماط مختلفة تتناقض مع مجالات أخرى مختلفة.

e87dfe1d3ba39877cf7d6b34312ae095 - لاتام ما زالت غير مستعدة للتعامل مع جرائم التشفير وأيضًا عمليات الاحتيال ، وفقًا لتقرير GFI 4

توصيات السياسة

وفقًا للبحث ، من الأساسي أن تدرك هذه الدول أن العملات المشفرة هي دورة ملكية جديدة تمامًا تتطلبها الهواتف لفحصها من أجل تطوير قوانين موثوقة ، مع مراعاة مطالب كل دولة في أمريكا اللاتينية. إن العرض الترويجي للمشاريع التي تُبلغ عن العملات المشفرة وأيضًا التهديدات الممكنة التي يمكن أن يواجهها العملاء والرأسماليون أيضًا أثناء استخدام هذه الأموال الجديدة تمامًا هو جهاز آخر يمكن للحكومات الفيدرالية استخدامه.

ومع ذلك ، وفقًا للسجل ، من بين أكثر الإجراءات الأساسية التي تحتاج هذه الحكومات الفيدرالية استخدامها يتعلق بتطبيق إجراءات KYC / AML (اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال) بين الشركات ، والتي يمكن أن تعرض التعرف على المخاطر الممكنة .

وبالمثل ، يُقترح تعزيز اقتراحات الشركات العالمية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ، جنبًا إلى جنب مع انتماء هذه الشركات للعمل كفريق وأيضًا المعلومات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى مقاضاة المواقف الجنائية الفكرية.

العلامات في هذه الحكاية AML / KYC ، الأرجنتين ، البرازيل ، كولومبيا ، الأنشطة الإجرامية للعملات المشفرة ، العاصمة ، السلفادور ، GFI ، النزاهة المالية العالمية ، أمريكا اللاتينية ، المكسيك ، القابلية للتأثر

ما رأيك في أحدث سجل لـ GFI بشأن القابلية للتأثر التي تواجهها دول أمريكا اللاتينية بشأن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة؟ أخبرنا في منطقة الملاحظات المذكورة أدناه.

402172981b9daac4342674de3d108f09 - لاتام لا تزال غير مستعدة للتعامل مع جرائم التشفير وأيضًا عمليات الاحتيال ، وفقًا لتقرير GFI 5 سيرجيو جوشينكو

سيرجيو هو مراسل للعملات المشفرة مقره في فنزويلا ، يعرّف نفسه بأنه متأخر عن لعبة الفيديو ، حيث ذهب إلى عالم التشفير عندما حدثت زيادة في التكلفة طوال شهر ديسمبر 2017. وجود تاريخ في تصميم نظام الكمبيوتر ، يقيم في فنزويلا ، ويتأثر أيضًا بطفرة العملات المشفرة على المستوى الاجتماعي ، يستخدم وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بنجاح التشفير وأيضًا كيف يساعد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات.

كل متداول يتداول العملات المشفرة في منصة Binance يريد أن يعرف عن المستقبل pumpفي قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
تحتوي هذه المقالة على تعليمات حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "Pump". كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance إشارات لـ Binance تنشر 10 إشارات مجانية حول "Pump"وتقارير عن"Pumpالتي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع كبار الشخصيات.
مشاهدة الفيديو على كيفية معرفة المزيد عن العملة المشفرة القادمة pump وكسب أرباح ضخمة.
تساعد إشارات التداول هذه في تحقيق ربح ضخم في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram. هل تحقق بالفعل ربحًا باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فجربها! نتمنى لك حظًا سعيدًا في تداول العملات المشفرة ونرغب في الحصول على نفس الربح مثل كبار المشتركين في Crypto Pump Signals for Binance إشارات قناة Binance.
جون ليزلي/ مؤلف المقال

John Lesley هو متداول متمرس متخصص في التحليل الفني والتنبؤ بسوق العملات المشفرة. لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة مع مجموعة واسعة من الأسواق والأصول - العملات والمؤشرات والسلع. جون مؤلف الموضوعات الشائعة في المنتديات الرئيسية مع ملايين المشاهدات ويعمل كمحلل ومتداول محترف لكل من العملاء والأفراد. نفسه.

اترك تعليق