هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الولايات المتحدة تتهم سام بانكمان-فرايد بالاحتيال بسبب انهيار FTX

هيئة الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية تتهم سام بانكمان-فرايد بالاحتيال بسبب انهيار FTX

بعد إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) في جزر البهاما ، كشفت لجنة الأوراق المالية الأمريكية وكذلك لجنة البورصة (SEC) بالفعل عن رسوم مقابل مؤسس FTX. تتنافس شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن "Bankman-Fried قام بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات لإخفاء مستثمري FTX" التوجيه الخفي لأموال العملاء من FTX إلى شركة Allameda Research. ويتكون هذا من تقديم Alameda "مع" حد ائتماني "غير محدود تقريبًا تموله المنصة. عملاء."

في تعزيز لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في 12 ديسمبر 2022 ، بعد احتجاز SBF ، أوضح سجل أن محامي المقاطعة الجنوبية لنيويورك (SDNY) وأيضًا محامي SDNY داميان ويليامز قد تحقق من صحة فواتير SBF. وضع السجل في الاعتبار أن رسوم SBF تتكون من "الاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال."

وكشف ويليامز على تويتر: "في وقت سابق من هذا المساء ، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على صمويل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY". ليقول في ذلك الوقت ". في إطلاق صحافي نشرته لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ناقش رئيس مجلس الإدارة غاري جينسلر أن الهيئة التنظيمية الأمريكية تعتقد أن SBF هي المسؤولة عن سرقة الممولين.

قال جينسلر في بيان: "نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في العملات المشفرة".

تابع جينسلر "الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد بانكمان فرايد هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا". "الامتثال يحمي كل من أولئك الذين يستثمرون في منصات التشفير والذين يستثمرون فيها من خلال إجراءات وقائية تم اختبارها على مدار الوقت ، مثل حماية أموال العملاء بشكل صحيح وفصل خطوط الأعمال المتضاربة. كما أنه يسلط الضوء على سلوك منصة التداول لكل من المستثمرين من خلال الإفصاح والمنظمين من خلال سلطة الفحص ".

أضاف جينسلر أيضًا تحذيرًا لمنصات التشفير الأخرى:

بالنسبة إلى تلك المنصات التي لا تمتثل لقوانين الأوراق المالية لدينا ، فإن قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات في أعقاب الجدل الذي أحاط بجنسلر ولقائه مع سام بانكمان-فرايد في 29 مارس. وأوضح عضو الكونجرس توم إمر في تغريدة أن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ساعد SBF في وجود ثغرات قانونية. ومع ذلك ، فإن وجهة النظر المتناقضة للاجتماع التي ذكرها مراسل فوكس بيزنس تشارلز جاسبارينو تدعي أن جينسلر ألقى SBF "محاضرة مدتها 45 دقيقة". زعم جاسبارينو أن جينسلر لم يقدم أي وعود لـ SBF ، و "أمر [FTX] بتقديم المزيد في طريقة الإفصاح وما إلى ذلك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات حول نموذجها."

بالإضافة إلى ذلك ، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، روستين بهنام ، للصحافة مؤخرًا أن لجنة تداول السلع الآجلة اجتمعت مع SBF ما يقرب من عشر مرات قبل انهيار FTX. شدد مدير قسم الإنفاذ في SEC ، Gurbir S. صرح جريوال أن عمليات الاحتيال أعيد طلاؤها على أنها حسنة السمعة ، كما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن افتراض الأصالة كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.

"ركضت FTX وراء قشرة من الأصالة السيد Bankman-Fried التي أنتجها ، على سبيل المثال لا الحصر ، الترويج لعناصر التحكم الأفضل في فئتها ، والتي تتكون من" محرك مخاطر "خاص ، وأيضًا التزام FTX بمفاهيم دفاع ممول معينة وشاملة أيضًا فيما يتعلق بالحل "، أوجز جريوال. "ولكن كما زعمنا في شكوانا ، لم تكن تلك القشرة رقيقة فحسب ، بل كانت احتيالية."

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، يتم إصدار فاتورة SBF أيضًا من قبل العديد من سلطات الشرطة الأخرى وكذلك السلطات التنظيمية الاقتصادية في الولايات المتحدة.وهذا يتكون من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك وكذلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). سيتم إجراء الفحص المستمر من قبل المشاركين في Crypto Assets وأيضًا وحدة Cyber.

"إن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطلب إصدار أوامر قضائية ضد انتهاكات قانون الأوراق المالية في المستقبل ؛ أمر قضائي يمنع Bankman-Fried من المشاركة في إصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية ، باستثناء حسابه الشخصي ؛ التنصل من مكاسبه غير المشروعة ؛ عقوبة مدنية وضابط ومدير بار "، تنتهي رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل SBF.

العلامات في هذه الحكاية Alameda Research، Arrest، Bankman-Fried، Caroline Ellison، CFTC، الرسوم الجنائية، الاحتيال، رسوم الاحتيال، الاحتيال FTX، إفلاس FTX، انهيار FTX، عمليات الاحتيال FTX، FTX الانهيار، Gary Gensler، House Of Cards، Rostin Behnam ، Sam Bankman-Fried ، Sam Bankman-Fried (SBF) ، sbf ، رئيس ثانية ، رئيس مجلس الإدارة ، رسوم SEC ، قسم الإنفاذ في SEC

ما رأيك في رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل Sam Bankman-Fried؟ دعونا نتعرف على ما تعتبره هذا الموضوع في منطقة الملاحظات المدرجة أدناه.

2f4af77dad3518c96a004913802d3005 - رسوم مراقبة الأوراق المالية بالولايات المتحدة Sam Bankman-Fried مع الاحتيال على FTX Collapse 3 جيمي ريدمان

جيمي ريدمان هو رئيس الأخبار في Bitcoin com News وأيضًا مراسل التكنولوجيا الاقتصادية الذي يعيش في فلوريدا كان في الواقع مشاركًا نشطًا في مجال العملات المشفرة منذ عام 2011. إنه يريد Bitcoin ، ورمز مفتوح المصدر ، وأيضًا تطبيقات لامركزية. منذ سبتمبر 2015 ، أنشأت Redman بالفعل أكثر من 6,000 عملية كتابة لـBitcoin com News فيما يتعلق بالإجراءات المضطربة الناشئة اليوم.

كل متداول يتداول العملات المشفرة في منصة Binance يريد أن يعرف عن المستقبل pumpفي قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
تحتوي هذه المقالة على تعليمات حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "Pump". كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance إشارات لـ Binance تنشر 10 إشارات مجانية حول "Pump"وتقارير عن"Pumpالتي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع كبار الشخصيات.
مشاهدة الفيديو على كيفية معرفة المزيد عن العملة المشفرة القادمة pump وكسب أرباح ضخمة.
تساعد إشارات التداول هذه في تحقيق ربح ضخم في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram. هل تحقق بالفعل ربحًا باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فجربها! نتمنى لك حظًا سعيدًا في تداول العملات المشفرة ونرغب في الحصول على نفس الربح مثل كبار المشتركين في Crypto Pump Signals for Binance إشارات قناة Binance.
جون ليزلي/ مؤلف المقال

John Lesley هو متداول متمرس متخصص في التحليل الفني والتنبؤ بسوق العملات المشفرة. لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة مع مجموعة واسعة من الأسواق والأصول - العملات والمؤشرات والسلع. جون مؤلف الموضوعات الشائعة في المنتديات الرئيسية مع ملايين المشاهدات ويعمل كمحلل ومتداول محترف لكل من العملاء والأفراد. نفسه.

اترك تعليق