ضبط مضرب غسيل الأموال المشفرة في باكستان في الهند

انضم إلى أفضل عملة بديلة لعام 2021!

ألقت خلية الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة ماديا براديش القبض على محاسب قانوني من جوروغرام في الهند ، وسكرتير أعمال واثنين من أصحاب الأعمال. أجرى المتورطون بالفعل صفقات بقيمة 2 كرور روبية (حوالي 50 مليون دولار) فيما يتعلق بمضرب تضمن إرسال الأموال إلى باكستان من خلال العملة المشفرة.

صرح يوغيش تشودري ، المدير العام الإضافي للسلطات (ADGP ،) أن فيجاي تشوتلاني من مومباي وفيجاي هارياني من راجكوت وصيني غير معروف على مستوى البلاد لم يتم اكتشافهم بعد.

شكوى الخلية السيبرانية

ظهرت هذه المسألة عندما كان يجري فحص عمليات احتيال عبر الإنترنت بقيمة 1 كرور روبية يشارك فيها رجل أعمال من بوبال. يُزعم أن صاحب المشروع قد تقدم بالفعل بشكوى ذكر أنه بناءً على رغبة سيدة كان يواعدها ، استثمر في تجارة تتعامل في التوابل من خلال 4 حسابات جارية مختلفة.

على ما يبدو ، كان قد أرضى السيدة بالفعل من خلال موقع مواعدة عبر الإنترنت في فبراير 2021.

"اعتاد المتهمون على إنشاء شركات وهمية باسم الهنود وإيداع الأموال التي حصلوا عليها من خلال عمليات الاحتيال في الحسابات الجارية لهذه الشركات الوهمية أو الصورية. وأبلغ تشودري وكالة PTI أنهم سيقومون لاحقًا بتحويل الأموال إلى باكستان من خلال التبادل الدولي للعملات المشفرة بعد تحويلها إلى عملة مشفرة.

حتى الآن ، كان لدى السلطات بالفعل القدرة على انتزاع "60 توقيعًا رقميًا لمديري شركة شل ، و 3 أجهزة كمبيوتر محمولة ، و 4 سائقين بقلم ، وهاتف محمول ، وإعلانات تداول العملات المشفرة ، والملفات المرتبطة بشركات مزيفة ، وبطاقات Aadhaar و PAN لأفراد مختلفين و 4 دفاتر شيكات وبطاقة خصم وملفات أخرى "بما في ذلك السلطات.

تأثير COVID-19 على تمويل الرعب باستخدام العملة المشفرة

أدى التعديل في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقات النقدية في أعقاب الوباء إلى زيادة سوق الخصائص الرقمية في هذا النوع من العملات المشفرة. على الرغم من الركود في جميع أنحاء العالم ، فقد شهد عالم العملات المشفرة بالفعل زيادة في إجمالي القيمة السوقية. كان لهذا النمط مزايا وعيوب في الواقع مع استخدام المخالفين لمنطقة العملة الرقمية لأنشطة مثل تمويل الرعب وغسيل الأموال.

ربما تكون الأنشطة غير المشروعة وتمويل الإرهاب قد تصاعدت بشكل كبير مع استمرار البلدان في محاربة كوفيد 19 ، وقد خضع نمط ومصادر التمويل لتحول هائل بسبب الإجهاد المرتبط بالوباء ، مما جعل من الصعب للغاية على السلطات تتبع الكم أو المصدر. من تدفق الأموال ، "أبلغ BK Singh ، المفوض المشترك المتقاعد للجريمة ، شرطة دلهي India Narrative.

أضاف سينغ أيضًا أنه بالنظر إلى أن blockchain لا يتم التحكم فيه ، يجب دراسة ارتفاع قيمة عملات البيتكوين من وجهة نظر ما إذا كان يتم استخدامها في أنشطة محظورة أم لا.

في الواقع ، يعد ملف FATF التقرير الصادر في مايو 2015 عنى في الواقع الاستفادة من القطاع النقدي غير المنضبط الذي يوفر "فرصًا إضافية للمخالفين لغسل الأموال غير القانونية".

  • الحالة الحالية لمنطقة التشفير الهندية
اقرأ المقال:  الشرطة تكشف المزيد من التفاصيل حول عملية احتيال "تشفير" بقيمة 60 مليون دولار أمريكي

بعد أن رفعت المحكمة العليا قيود بنك الاحتياطي الهندي لعام 2018 على دعم صفقات التشفير في الدولة ، شهدت الاستثمارات المالية في الشبكة زيادة. يقال ، نما السوق في الاستثمار المالي للمحفظة الهندية في العملات المشفرة من 200 مليون دولار إلى 40 مليار دولار في عام 2015.

يريد كل متداول يتداول العملات المشفرة في بورصة Binance معرفة الضخ القادم في قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
هذا البند يحتوي على إرشادات مفصلة حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "المضخة" التالية. كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance تنشر 1-2 إشارات مجانية حول "Pump" القادمة وتقارير عن "المضخات" الناجحة التي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع VIP.
تساعد إشارات التداول هذه في كسب ربح من 12٪ إلى 48٪ في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". هل تحقق ربحًا بالفعل باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فحاول ذلك! حظا سعيدا وأرباح ضخمة!
Cryptopumpnews - آخر الأخبار حول النقود الرقمية
اترك تعليق