يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منظم جديد لغسيل الأموال ومتطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن العملات المشفرة

ستشكل هيئة مكافحة غسيل الأموال الجديدة "حجر الزاوية" لنظام إشراف جديد يتكون من جهات تنظيمية على مستوى الدولة.

يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منظم جديد لغسيل الأموال ومتطلبات أكثر صرامة للإبلاغ عن العملات المشفرة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق شركة جديدة معنية بمعاقبة غسيل الأموال على المستوى المحلي ، مع زيادة متطلبات الإبلاغ حول صفقات العملات المشفرة التي تمت الإشارة إليها ضمن أهدافها الأساسية.

أكد تقرير صدر في 8 يوليو من رويترز عن ملفات الاتحاد الأوروبي المقطوعة أن المفوضية الأوروبية تقترح تشكيل هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA) من شأنها أن تكون بمثابة "حجر الأساس" لنظام الرقابة الذي يتألف بالمثل من المنظمين على الصعيد الوطني.

يذكر التقرير أيضًا أن المشرعين الأوروبيين يعدون متطلبات جديدة لمزود الحيازة الافتراضية (VASPs) التي تفرض متطلبات صارمة لجمع المعلومات حول الاحتفالات بإجراء عمليات تحويل العملات المشفرة. وبالمثل ، فإن البيانات التي تم جمعها ستكون متاحة للمنظمين الأوروبيين.

يضع التقرير في الاعتبار أن عمليات نقل حيازة العملات المشفرة لا تخضع حاليًا لنطاق إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالخدمات النقدية ، مع ذكر:

"عدم وجود مثل هذه القواعد يترك أصحاب الأصول المشفرة معرضين لغسل الأموال وتمويل مخاطر الإرهاب ، حيث يمكن أن تتم تدفقات الأموال غير المشروعة من خلال عمليات نقل الأصول المشفرة."

لقد تعرض الاتحاد الأوروبي بالفعل لضغوط لتعزيز معاييره لمكافحة غسيل الأموال بعد أن أصدر عدد من الدول الأعضاء اختبارات في Danske Bank ، أكبر بنك في الدنمارك ، بقيمة تزيد عن 200 مليار يورو من الصفقات المشبوهة التي تم تداولها من خلال فرع إستوني الصغير بين عامي 2007 و 2015.

في ظل عدم وجود منظمة تنظيمية فوق وطنية مكلفة بمراقبة غسيل الأموال ، احتاج الاتحاد الأوروبي في الواقع إلى الاعتماد على السلطات الوطنية لتنفيذ سياساته.

حددت الملفات أن "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة تظل مشاكل كبيرة يجب معالجتها على مستوى الاتحاد".

"من خلال الإشراف المباشر واتخاذ القرارات تجاه بعض الكيانات الملتزمة بالقطاع المالي العابر للحدود الأكثر خطورة ، ستساهم الهيئة بشكل مباشر في منع حوادث غسل الأموال / تمويل الإرهاب في الاتحاد."

دفعت SEC للانهيار أيضًا

أوروبا ليست وحدها التي تنتقل لمعاقبة العملات المشفرة ، حيث حثت السناتور الأمريكية إليزابيث وارين لجنة الأوراق المالية والبورصات على معاقبة أسواق الحيازة الرقمية "شديدة الغموض والتقلب" في نفس اليوم.

اقرأ المقال:  دفع تأمين وتطبيق الهوية إلى DeFi بعد جولة التمويل

Related: من التعدين إلى التطبيقات البرمجية: تستمر حملة الصين التنظيمية على العملات المشفرة

صرح وارن ، بما في ذلك: "في حين أن الطلب على العملات المشفرة واستخدام تبادل العملات المشفرة قد ارتفع بسرعة ، فإن الافتقار إلى اللوائح المنطقية ترك المستثمرين العاديين تحت رحمة المتلاعبين والمحتالين" ، بما في ذلك:

هذه الثغرات التنظيمية تعرض المستهلكين والمستثمرين للخطر وتقوض سلامة أسواقنا المالية. يجب أن تستخدم لجنة الأوراق المالية والبورصات سلطتها الكاملة لمعالجة هذه المخاطر ، ويجب على الكونجرس أيضًا تكثيف الجهود لسد هذه الفجوات التنظيمية ".

وبالمثل ، بحثت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أيضًا عن التصرف مقابل منصة تبادل العملات الرقمية المهمة Binance في الأسابيع الحالية ، ويبدو أنها أطلقت موجة من البنوك الإقليمية لوقف معالجة المدفوعات من وإلى المنصة.

يريد كل متداول يتداول العملات المشفرة في بورصة Binance معرفة الضخ القادم في قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
هذا البند يحتوي على إرشادات مفصلة حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "المضخة" التالية. كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance تنشر 1-2 إشارات مجانية حول "Pump" القادمة وتقارير عن "المضخات" الناجحة التي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع VIP.
تساعد إشارات التداول هذه في كسب ربح من 12٪ إلى 48٪ في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". هل تحقق ربحًا بالفعل باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فحاول ذلك! حظا سعيدا وأرباح ضخمة!
Cryptopumpnews - آخر الأخبار حول النقود الرقمية
اترك تعليق