Операторите на биткойн банкомати създават асоциация за борба с прането на пари

„Много оператори на BTM наистина смятат, че просто искането на телефонен номер е достатъчно поради постоянство, за да ги изпълнят от техните задължения за KYC“, твърди служител на Coinsource.

Операторите на биткойн банкомати създават асоциация за борба с прането на пари

Големите биткойн (BTC) банкомати в Съединените щати се подписват под натиск за борба с неморална задача, свързана с банкомати за биткойни.

Операторите на банкомати за биткойни DigitalMint, а също и Coinsource всъщност представиха кооперацията за спазване на криптовалутите (CCC), съвсем нова асоциация, която възнамерява да разработи критерии за съответствие за пазара на банкомати за биткойни.

Съвсем новата инициатива за съответствие е въведена със съдействието на значителни компании за анализ на блокчейн като Chainalysis, а също и Elliptic сред своите 15 предварителни участници. CCC понастоящем мотивира ангажираността от организации, базирани на парични решения за крипто пари, регулаторни органи, банки, в допълнение към недържавни, а също и полиция.

Асоциацията е специално насочена към банкомати за биткойни, за да се увери, че разпознават вашия клиент (KYC), а също и съответствието срещу изпирането на пари (AML), тъй като този вид банкомати обикновено са свързани с липса на нужди на KYC. „За съжаление, много оператори на BTM наистина смятат, че просто искането на телефонен номер е достатъчно поради постоянство, за да се изпълнят техните задължения по KYC“, заяви Bo Oney, ръководител на съответствието на Coinsource.

„Подобни небрежни мерки осигуряват сигурна къща за престъпниците да злоупотребяват с оборудването за нечестиви функции. CCC се стреми да засили управленските нужди в полза на всички клиенти на BTM, а също и на операторите. Това със сигурност ще се нуждае от принос от един от най-образованите на пазара, всички с цел да направи зоната за пари в крипто възможно най-сигурна за клиенти “, включи той.

Сет Сатлър, надзорник за съответствие на DigitalMint и също водещ фактор за CCC, твърди, че аморалните ситуации на използване, свързани с пазара на биткойн банкомати, се записват добре от редица полиции, състоящи се от измама, злоупотреба с висши лица, както и от медицина, а също и от трафик на хора.

Свързани: Глобалните вноски за крипто банкомати всъщност са се увеличили със 70% през 2021 г.

Прочети статията:  JPMorgan казва, че пазарите на криптовалута „изглеждат пенливи“

„Докато шепа оператори на биткойн банкомати надхвърлят и също минават с процедурите KYC, а също и AML, други на пазара за пари за крипто просто пренебрегват и също са послушни на тези престъпници, като използват само минималните клиентски ценни книжа, които често позволяват напълно поверителни покупки “, има предвид Сатлер.

Подобно на типичен банкомат, биткойн банкомат или банкомат е щанд, позволяващ на клиентите да придобиват или продават биткойни, както и различни други криптовалути чрез използване на пари или дебитна карта. Според информация от уебсайта за мониторинг на BTM Колко биткойн банкомати, в момента в Съединените щати има повече от 42,000 XNUMX BTM.

През февруари Комисията за разследване на щата Ню Джърси установи, че 75% от операторите на BTM в щата са разрешили конкретни покупки, без да изискват от клиента да дава каквито и да е подробности извън телефонен номер. Миналата година директор на солидната CipherTrace за анализи на блокчейн прогнозира, че банкоматите за биткойни със сигурност ще се сблъскат с по -строги политики в световен мащаб, като нации, състоящи се от Канада, а също и Германия, в момента се преместват, за да подобрят необходимите политики за ПОД.

Всеки търговец, който търгува с криптовалута на борсата Binance, иска да знае за предстоящото pumpувеличаване на стойността на монетите, за да се реализират огромни печалби за кратък период от време.
Тази статия съдържа инструкции за това как да разберете кога и коя монета ще участва в следващия „Pump”. Всеки ден общността продължава Телеграм канал Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance публикува 3-4 безплатни сигнала за предстоящото „Pump"И отчети за успешни"Pumps ”, които са успешно завършени от организаторите на VIP общността.
Тези търговски сигнали помагат да спечелите от 5% до 45% печалба само за няколко часа след закупуване на монетите, публикувани в канала на Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance ”. Получавате ли вече печалба, използвайки тези търговски сигнали? Ако не, опитайте! Желаем ви късмет в търговията с криптовалута и желаете да получите същата печалба като VIP потребителите на Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за канала на Binance.
Джон Лесли/ автор на статията

Джон Лесли е опитен търговец, специализиран в техническия анализ и прогнозиране на пазара на криптовалути. Той има над 10 години опит с широк спектър от пазари и активи - валути, индекси и стоки. Джон е автор на популярни теми на големи форуми с милиони гледания и работи както като анализатор, така и като професионален търговец както за клиенти, така и за себе си.

Оставете коментар