Bitmex се съгласява да плати $ 100 милиона за разрешаване на такси с FinCEN и CFTC

Bitmex се съгласява да плати $ 10 милиона за разрешаване на такси с FinCEN и CFTC

Bitmex потвърди във вторник, че „& ldquo; тя действително е постигнала решение както с Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), така и с Мрежата за прилагане на финансови престъпления (FinCEN) във връзка с проверките от двете компании. " & rdquo; Бизнесът се състои от:

Bitmex се съгласи да плати до 100 милиона щатски долара за справяне с таксите.

„& Ldquo; Днес се отбелязва решаващ ден в нашия бизнес“ & rsquo; нашата история и ние наистина се радваме да оставим това зад гърба си “, & rdquo; коментира Александър Хьоптнер, изпълнителен директор на Bitmex. „& Ldquo; Тъй като криптото расте и навлиза в съвсем нова епоха, ние също всъщност се превърнахме в най-голямата платформа за крипто деривати с напълно потвърдена потребителска база.“ & Rdquo;

CFTC индивидуално разкри във вторник, че „& ldquo; окръжният съд на САЩ за южния окръг на Ню Йорк действително е получил заповед за разрешаване срещу 5 бизнеса, обвинени в управлението на платформата за търговия с деривати на криптовалута Bitmex. & rdquo; Бизнесът е HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Ltd

FinCEN, бюро на американския департамент на (*), също потвърдено в изявление на Министерството на финансите, че действително е проверило гражданска парична такса от 100 милиона долара срещу вторник & ldquo; за умишлени нарушения на Bitmex & rdquo; и неговите политики. Закон за банковата тайна „& ldquo;

, който се управляваше като нерегистриран търговец на фючърси (FCM) и предлагаше услуги за предаване на пари, умишлено спря да работи, за да спазва своите отговорности съгласно BSA, ”& rdquo; Подробно FinCEN. & ldquo; Bitmex в продължение на 6 години, BitMEX спря да работи за изпълнение и съхраняване на сертифицирана програма за борба с изпирането на пари и програма за разпознаване на потребители и спря да докладва за конкретна подозрителна дейност. & rdquo; Защото е FinCEN & rsquo; s първоначално изпълнително действие срещу FCM. Това бюро включва:

Умишлените неуспехи излагат банките на нарастваща заплаха от сключване на сделки с перачи на пари и терористични инвеститори, състоящи се от несъответстващи борси във високорискови юрисдикции, противници на ransomware и тъмни мрежи.

Тези, FinCEN подробно описва, че борсата „& ldquo; са извършили сделки на стойност най -малко 209 милиона долара с признати пазари на тъмна мрежа или нерегистрирани компании за парични услуги, предлагащи услуги за смесване. & rdquo;

Освен това по същия начин & ldquo; извършени сделки, включително високорискови юрисдикции и предполагаеми планове за измами “& rdquo; и & ldquo; спря да работи за подаване на (SAR) при минимум 588 конкретни подозрителни сделки. “ ldquo; за да гарантираме, че подходящи политики, лечения и контрол остават на място. " & rdquo;

Прочети статията:  29 Крипто борсите оцеляват с нов регламент в Южна Корея, 37 борсите трябва да се затворят

Освен това изявлението завършва: Bitmex FinCEN '& rsquo; Оценката от 100 милиона щатски долара ще се радва на незабавни плащания в размер на 80 милиона долара на FinCEN и CFTC, като 20 милиона долара ще бъдат спрени в очакване на ефективното приключване на прегледа на SAR и независими експертни оценки.

плащате 100 милиона долара за уреждане на такси с CFTC и FinCEN?

Какво разбираме в областта за забележки, изброени по -долу. Bitmex

Всеки търговец, който търгува с криптовалута на борсата Binance, иска да знае за предстоящото pumpувеличаване на стойността на монетите, за да се реализират огромни печалби за кратък период от време.
Тази статия съдържа инструкции за това как да разберете кога и коя монета ще участва в следващия „Pump”. Всеки ден общността продължава Телеграм канал Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance публикува 1-2 безплатни сигнала за предстоящото „Pump"И отчети за успешни"Pumps ”, които са успешно завършени от организаторите на VIP общността.
Тези търговски сигнали помагат да спечелите от 20% до 150% печалба само за няколко часа след закупуване на монетите, публикувани в канала на Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance ”. Получавате ли вече печалба, използвайки тези търговски сигнали? Ако не, опитайте! Желаем ви късмет в търговията с криптовалута и желаете да получите същата печалба като VIP потребителите на Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за канал Binance. Примери могат да се видят На тази страница!
Джон Лесли/ автор на статията

Джон Лесли е опитен търговец, специализиран в техническия анализ и прогнозиране на пазара на криптовалути. Той има над 10 години опит с широк спектър от пазари и активи - валути, индекси и стоки. Джон е автор на популярни теми на големи форуми с милиони гледания и работи както като анализатор, така и като професионален търговец както за клиенти, така и за себе си.

Оставете коментар