Бразилските власти конфискуват 33 милиона долара за разследване на пране на пари, свързано с борси за криптовалута

бразилски

Бразилските власти всъщност са взели 33 милиона долара от бизнес с черупки, който според докладите на бразилските власти е използвал борси за криптовалута за пране на пари. Бразилските съдилища издадоха 6 заповеди за претърсване в домове, свързани с този бизнес с черупки, открити в Diadema и в столицата. Тези заповеди доведоха до различни пречки за акаунти от 2 души и 17 юридически лица.

Изследванията установиха, че редица фирми договарят големи количества средства помежду си като метод за измама на властите и след това те използват крипто брокер, за да превърнат тези средства в криптовалутни владения, които не могат да бъдат свързани с първоначалния им източник. Според доклада на бразилските власти някои от тези борси просто се осъществяват с помощта на този бизнес с черупки.

В основния доклад също се споменава, че този конкретен брокер е договарял по-големи количества пари с минимум 14 фирми, които са категоризирани като фиктивни или черупкови. Властите обаче не направиха & rsquo; t предоставят имената на борсите или бизнеса с черупки, свързани със сондата. (*) Властите смятат, че брокерските агенти са проникнали, което поставя на '& rsquo; не се нуждаят от минималните потвърждения на KYC от своите клиенти и поставят „& rsquo; За да се информирате за произхода на договорените средства, те работят заедно с тези черупки, за да насочат фондовете на черния пазар в криптовалути, за да придобият печалба.

Подозирани обмени

Властите споменаха тези операции са: Бразилецът имал за цел да изпрати пари в чужбина с последващо репатриране чрез симулация на операции по продажби или предоставяне на услуги

властите действително постиха, за да отговорят на този вид престъпна дейност, включително притежание на криптовалута и борси.

Бразилският е втората операция, свързана с криптовалута, която тези власти действително са донесли за по-малко от месец. Бразилските власти задържаха федералния, наричан „Клаудио Оливейра от Крал & rdquo; inBitcoin за предполагаемото му участие в измами с 2 милиона долара. Бразилската борса е произвела хак, който е оставил засегнати около 300 клиенти, според непрекъснатата проверка на властите. Мислите ли за това конфискация от 7,000 милиона долара, свързана със сонда за обмен на криптовалута?

Прочети статията:  Грешка в търговската война? Китай изоставя крипто бойното поле на банки в САЩ

Какво използваме в областта за забележки, изброена по-долу

Всеки търговец, който търгува с криптовалута на борсата Binance, иска да знае за предстоящото pumpувеличаване на стойността на монетите, за да се реализират огромни печалби за кратък период от време.
Тази статия съдържа инструкции за това как да разберете кога и коя монета ще участва в следващия „Pump”. Всеки ден общността продължава Телеграм канал Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance публикува 10 безплатни сигнала за предстоящото “Pump"И отчети за успешни"Pumps ”, които са успешно завършени от организаторите на VIP общността.
Гледайте видео на как да разберете за предстоящата криптовалута pump и спечелете огромни печалби.
Тези сигнали за търговия помагат да спечелите огромна печалба само за няколко часа след закупуване на монетите, публикувани в канала на Telegram. Вече правите печалба, използвайки тези сигнали за търговия? Ако не, тогава опитайте! Пожелаваме ви успех в търговията с криптовалута и желаем да получавате същата печалба като VIP абонатите на Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за канала на Binance.
Джон Лесли/ автор на статията

Джон Лесли е опитен търговец, специализиран в техническия анализ и прогнозиране на пазара на криптовалути. Той има над 10 години опит с широк спектър от пазари и активи - валути, индекси и стоки. Джон е автор на популярни теми на големи форуми с милиони гледания и работи както като анализатор, така и като професионален търговец както за клиенти, така и за себе си.

Оставете коментар