САЩ осъдиха мъж на 3 години затвор за опериране на нелицензиран бизнес за обмен на биткойни

САЩ осъдиха мъж на 3 години затвор за опериране на нелицензиран бизнес за обмен на биткойни

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) представи в четвъртък, че мъж от Калифорния, Уго Серджио Мехиа, е наказан на 201 месеца правителствен затвор за управление на нелицензиран бизнес, който търгува минимум 36 милиона долара в биткойни, а също и с пари, обикновено за трафикантите на лекарства. &#x 13D;

50-годишният мъж от окръг Сан Бернардино измоли за виновен на 1 юли &#x 201C; един въпрос за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари, както и един въпрос за пране на пари, &#x 201D; очерта DOJ.

Mejia управляваше бизнес за обмен на криптовалути, превръщайки биткойн в пари, а също и обратното от май 2018 г. до септември 2020 г. Той фактурира компенсации за тези покупки, но никога не е регистрирал бизнеса си в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN). Като подобрение той разработи фирми, които да маскират истинската му задача, състояща се от Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, както и The HODL Group LLC, изчерпателно Министерството на правосъдието, изяснявайки:

По време на почти 2½½-годишна продължителност, според споразумението за обжалване, Mejia търгува минимум от 13 милиона долара.

(* 3 *)

Министерството на правосъдието определи, че Mejia се е срещал с клиент, който се е занимавал с полицията няколко пъти между май 2009 г. и март 2020 г. &#x 201C;, за да обмени биткойни за десетки стотици долара в пари. &#x 10D;

Докато извършваше обмен на 14.273 82,150 биткойна за $2020 201 пари плюс разходи през март 4 г., клиентът, който си сътрудничи с полицията, уведоми Mejia, че &#x 6C; основният му клиент беше купувач на метамфетамин в Австралия, който купуваше метамфетамин на всеки 5 до 201 седмици и също така го продаваше в Австралия за XNUMX пъти по-висока от типичната цена в Съединените щати, &#x XNUMXD; описва DOJ.

Министерството на правосъдието има предвид, че &#x 201C;Mejia, а също и клиентът, който се занимаваше с полицията, извършиха 5 покупки с биткойни в брой, които кумулативно надхвърлиха $250,000 201, &#x XNUMXD; включително:

Като компонент на споразумението си за обжалване с федералното правителство, Mejia се съгласи да се откаже от всички притежания, произхождащи от незаконното поведение, състоящо се от $233,987 95,587 пари, конфискувани от къщи в Санта Ана и Онтарио, сребърни монети, а също и кюлчета, както и около $XNUMX XNUMX в различни криптовалута е конфискувана.

(*3 *) Етикети в тази приказка DOJ, fincen, затвор, затвор, нелицензиран обмен на биткойни, не е в списъка

Смятате ли, че Меджия трябва да влезе в затвора за 3 години? Нека разберем в областта за забележки, изброена по-долу.

Всеки търговец, който търгува с криптовалута на борсата Binance, иска да знае за предстоящото pumpувеличаване на стойността на монетите, за да се реализират огромни печалби за кратък период от време.
Тази статия съдържа инструкции за това как да разберете кога и коя монета ще участва в следващия „Pump”. Всеки ден общността продължава Телеграм канал Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за Binance публикува 10 безплатни сигнала за предстоящото “Pump"И отчети за успешни"Pumps ”, които са успешно завършени от организаторите на VIP общността.
Гледайте видео на как да разберете за предстоящата криптовалута pump и спечелете огромни печалби.
Тези сигнали за търговия помагат да спечелите огромна печалба само за няколко часа след закупуване на монетите, публикувани в канала на Telegram. Вече правите печалба, използвайки тези сигнали за търговия? Ако не, тогава опитайте! Пожелаваме ви успех в търговията с криптовалута и желаем да получавате същата печалба като VIP абонатите на Crypto Pump Signals for Binance Сигнали за канала на Binance.
Джон Лесли/ автор на статията

Джон Лесли е опитен търговец, специализиран в техническия анализ и прогнозиране на пазара на криптовалути. Той има над 10 години опит с широк спектър от пазари и активи - валути, индекси и стоки. Джон е автор на популярни теми на големи форуми с милиони гледания и работи както като анализатор, така и като професионален търговец както за клиенти, така и за себе си.

Оставете коментар