Nový návrh EU se snaží zpřísnit předpisy pro zasílání kryptoměny

Evropská komise se snaží blokovat velké anonymní převody kryptoměny ve snaze omezit praní špinavých peněz.

Nový návrh EU se snaží zpřísnit předpisy pro zasílání kryptoměny

Evropská komise předložila nový návrh, který by vyžadoval, aby poskytovatelé služeb v oblasti kryptoměn shromažďovali další informace proti praní peněz neboli AML od uživatelů, kteří kryptoměnu využívají k převodu peněz. Účelem tohoto návrhu je zabránit dalšímu šíření praní peněz v EU.

Podle tohoto návrhu musí mít poskytovatelé služeb provádějící převody jméno původce převodu, číslo účtu, kde účet existuje a slouží ke zpracování transakce. Podle návrhu by byla vyžadována také adresa původce, číslo úředního osobního dokladu, identifikační číslo zákazníka nebo datum a místo narození. Poskytovatelé služeb by podobně museli zajistit, aby bylo při převodu zahrnuto jméno a číslo účtu příjemce, spolu s informacemi o tom, kde daný účet existuje. Poskytovatel kryptoměn příjemce by také potřeboval zavedené postupy ke zjištění, zda jsou zahrnuty nebo chybí informace o původci převodu.

Související: Francouzská vláda prosazuje, aby jedna agentura regulovala kryptoměny v celé EU

Tyto dodatečné požadavky na informace by nastartovaly, když převod přesáhne 1000 1000 EUR nebo když se zdá, že řada plateb souvisí a celková částka přesáhne XNUMX XNUMX EUR. Komise v návrhu uvedla:

„Aby nedošlo k narušení účinnosti platebních systémů a služeb převodu kryptoměn a aby bylo vyváženo riziko, že transakce budou pod zemí v důsledku příliš přísných požadavků na identifikaci proti potenciální teroristické hrozbě, kterou představují malé převody finančních prostředků.“

V případech, kdy existuje řada plateb přesahujících 1000 XNUMX EUR, ale nezdá se, že by byly propojeny, poskytovatel platebních služeb by tyto informace nemusel ověřovat, pokud „neovlivní výplatu prostředků v hotovosti nebo anonymních elektronických penězích „Nebo„ má důvodné podezření na praní peněz nebo financování terorismu. “

Přečíst článek:  Cena bitcoinu může vzrůst, pouze pokud bude pokračovat „reset“ akumulace 30 XNUMX $ - výzkum

Související: EU se dívá na nový regulátor praní peněz a přísnější požadavky na hlášení kryptoměn

Aktualizované požadavky byly součástí čtyř legislativních návrhů předložených Evropskou komisí 20. července. Všechny návrhy směřovaly k cíli zlepšit odhalování podezřelých transakcí, zastavit praní peněz a financování teroristických aktivit. Evropský parlament bude mít k návrhům konečné slovo a může trvat až dva roky, než se návrhy stanou zákonem.

Každý obchodník, který obchoduje s kryptoměnou na burze Binance, chce vědět o nadcházejícím pumphodnoty mincí, aby se v krátkém časovém období dosáhlo obrovských zisků.
Tento článek obsahuje pokyny o tom, jak zjistit, kdy a která mince se zúčastní příští „Pump“. Komunita každý den Telegramový kanál Crypto Pump Signals for Binance Signály pro Binance zveřejňuje 3–4 bezplatné signály o nadcházejícím „Pump"A zprávy o úspěšných"Pumps “, které byly úspěšně dokončeny organizátory VIP komunity.
Tyto obchodní signály pomáhají vydělat 5% až 45% zisk během několika hodin po zakoupení mincí zveřejněných na telegramovém kanálu „Crypto Pump Signals for Binance Signály pro Binance “. Vyděláváte již zisk pomocí těchto obchodních signálů? Pokud ne, zkuste to! Přejeme vám hodně štěstí při obchodování s kryptoměnou a přejeme si získat stejný zisk jako VIP uživatelé Crypto Pump Signals for Binance Signály pro kanál Binance.
John Lesley/ autor článku

John Lesley je zkušený obchodník specializující se na technickou analýzu a předpovídání trhu s kryptoměnami. Má více než 10 let zkušeností se širokou škálou trhů a aktiv - měnami, indexy a komoditami. John je autorem populárních témat na hlavních fórech s miliony zobrazení a pracuje jako analytik a profesionální obchodník pro klienty i sám.

Napsat komentář