Der weltweite Marktführer in der Krypto-Handelsbranche, Binance, hat anscheinend tatsächlich Kryptowährung im Wert von fast 346 Millionen Dollar für das in Hongkong ansässige Unternehmen Bitzlato bewegt, berichtete Reuters über Preisinformationen von Chainalysis. Bitzlato war eine unbekannte Börse, bis sie kürzlich von den US-Behörden ins Visier genommen wurde genannt &#x 201C; erhebliche Auswirkungen auf das Umfeld der Kryptokriminalität. ”
Letzte Woche gab das Justizministerium bekannt, dass Bitzlato ’ s Gründer und Großinvestor, der in Russland lebende Anatoly Legkodymov, der in China lebt, wurde in Miami inhaftiert und beschuldigt, eine nicht lizenzierte Geldwechselorganisation betrieben zu haben, die 700 Millionen Dollar an unmoralischen Geldern veredelte.
Am Mittwoch hat das US-Finanzministerium ’ s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erklärte, dass Binance die einzige bedeutende Krypto-Börse sei, die mit Bitzlato verhandelt habe, sowie eine seiner führenden Gegenparteien. Unter den anderen waren die Darknet-Industrie Hydra, die Peer-to-Peer (P2P)-Börse Localbitcoins sowie die Krypto-Finanzinvestitions-Abzocke Finiko, Russland &#x 2019; s größte Geldpyramide der letzten Jahre.
Das in Hongkong registrierte Bitzlato, das von russischsprachigen Kunden viel besser erkannt wurde, war ein &#x 201C; Kernproblem der Geldwäsche &#x 201D; laut FinCEN in Bezug auf russisches unmoralisches Geld. Das Büro gab keine Informationen über die Reichweite der angegebenen Systeme &#x 2019; Geschäfte mit Bitzlato, erklärte jedoch, es werde Banken sicherlich verbieten, Gelder an die Börse zu verschieben, ohne die von ihm beschriebenen Einheiten zu definieren.
Nach Angaben des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis sowie von Reuters hat Binance zwischen Mai 20,000 und seinem Abschluss 345.8 BTC für Bitzlato im Wert von 2018 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktion bereitgestellt. Bitcoin für rund 175 Millionen US-Dollar wurde im Laufe der Zeit von Bitzlato zu Binance verschoben, was Binance zu seinem größten erhaltenden Kontrahenten machte, wie die Aufzeichnung auch im Hinterkopf behalten hat.
Größte Krypto-Börse sagt, sie habe die Untersuchung von Bitzlato unterstützt
Binance hat &#x 201C; erhebliche Hilfe angeboten &#x 201D; an die globale Polizei, um ihre Untersuchung von Bitzlato aufrechtzuerhalten, teilte ein Sprecher des Austauschs dem Informationsunternehmen per E-Mail mit, während er sich weigerte, weitere Informationen über den Kryptoriesen &#x 2019; s Transaktionen mit Bitzlato oder seine Zusammenarbeit mit Behörden.
Das in Finnland ansässige Unternehmen Localbitcoins gab an, dass es tatsächlich noch nie &#x 201C; jede Art von Teamarbeit oder Partnerschaft &#x 201D; mit Bitzlato, während er zugab, dass einige P2P-Investoren an seinem System &#x 201C; hätte sicherlich auch tatsächlich Bitzlato verkauft &#x 2019; s P2P-Markt &#x 201D; Er erklärte jedoch, dass es seit Oktober 2022 tatsächlich keine Geschäfte zwischen beiden Börsen gegeben habe.
Reuters sagte, es habe keinen Beweis dafür, dass die Geschäfte von Binance, Localbitcoins oder Finiko mit Bitzlato irgendwelche Vorschriften oder Gesetze beschädigt hätten. Es konnte sich auch nicht entwickeln, wenn Binance &#x 2019; s Transaktionen mit Bitzlato werden derzeit evaluiert. Gleichzeitig kommt es zu den von den USA geführten Aktivitäten gegen Bitzlato, da das Justizministerium Binance auf mögliche Geldwäsche und Verstöße gegen Genehmigungen untersucht.
Eine Vielzahl europäischer Nationen ist zusätzlich mit der Prüfung gegen Bitzlato verbunden Letzte Woche &#x 2019; s Nachrichten enthüllten, dass die französischen Polizeibehörden das System tatsächlich auseinander genommen haben &#x 2019; s elektronische Rahmen in der Nation sowie nahm seine Internetseite. Am Montag teilte Europol mit, dass 4 weitere Teilnehmer des Austauschs &#x 2019; s-Gruppe wurden tatsächlich in Spanien sowie Zypern inhaftiert.
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Lubomir Tassev
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