Hochrangige Führungskräfte des erst kürzlich gebrochenen Bitzlato wurden im Rahmen der weltweiten Untersuchung gegen den Krypto-Austausch unter Beteiligung von Polizei- und Justizbehörden in mehreren europäischen Ländern festgenommen.
Laut einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) waren an dem von den USA und Frankreich geführten Verfahren zusätzlich Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und die Niederlande beteiligt.
Es wird angenommen, dass das von Hongkong unterzeichnete Münzhandelssystem beim Waschen großer Mengen krimineller Gewinne hilft, betonte das Unternehmen. Letzte Woche haben die USA in Miami die Festnahme ihres Gründers und Großbesitzers Anatoly Legkodymov bekannt gegeben, eines russischen Staatsbürgers mit Wohnsitz in China. Sein in Frankreich ansässiges elektronisches System wurde ebenfalls geschlossen.
Neben Legkodymov, vermutlich Bitzlato &#x 2019; s Major Manager, 4 sogar noch mehr Menschen wurden bisher in Europa zurückgehalten. Unter ihnen waren der CEO, der Wirtschaftsaufseher sowie der Werbeaufseher der Börse, die in Spanien inhaftiert waren, sowie eine weitere Person, die in Zypern gefesselt war, wie Europol beschrieb, ohne ihre Ausweise preiszugeben.
Die Polizei hat tatsächlich 8 Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, davon 2 % in Spanien, an einer Adresse in den USA, 20 in Portugal sowie eine in Zypern. Geldbörsen mit &#x 18AC; Kryptowährungen, Lastwagen und digitale Geräte im Wert von 19.5 Millionen (100 Millionen US-Dollar) wurden tatsächlich entwendet sowie über 20 Konten bei verschiedenen anderen Börsen vereist, was insgesamt &#x 50AC; XNUMX Millionen.
Fast die Hälfte der Bitzlato-Transaktionen im Zusammenhang mit Kriminalität, behauptet Europol
Außerhalb des russischsprachigen Marktes wenig bekannt, lief Bitzlato international, so Europol, und half bei der schnellen Umwandlung von elektronischem Geld, bestehend aus Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin-Geld, Dashboard, Dogecoin und sicher, direkt in Rubel. Laut Angebotspreisangaben hat das System insgesamt &#x 20AC; Immobilien im Wert von 2.1 Milliarden.
&#x 201C;Während die Umwandlung von Krypto-Eigentum direkt in Fiat-Geld nicht verboten ist, zeigten Untersuchungen direkt in den cyberkriminellen Treibern, dass riesige Mengen kriminellen Eigentums das System erlebten, &#x 201D; Das Unternehmen hat klargestellt und hervorgehoben:
Die Auswertung ergab, dass bei 46 % der mit Bitzlato gehandelten Immobilien im Wert von ca. &#x 20AC; 1 Milliarde, hatte Netzverbindungen zu kriminellen Aufgaben.
Der Großteil der dubiosen Deals stand im Zusammenhang mit vom US-Justizministerium genehmigten Einrichtungen &#x 2019; s Office of Foreign Assets Control (OFAC), der Rest im Zusammenhang mit zahlreichen Straftaten, bestehend aus Abzocke sowie Ransomware-Angriffen.
Laut Europol wurden 1.5 Millionen BTC-Deals zwischen Bitzlato-Personen sowie dem Darknet-Marktplatz Hydra getätigt, der im April 2022 geschlossen wurde. Schlag gegen kryptokriminelle Aktivitäten &#x 18D; behandelt von einem &#x 201C; globale Aktivitäten zur Durchsetzung von Kryptowährungen. ”
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Lubomir Tassev
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