Brasilianische Behörden beschlagnahmen Geldwäscheuntersuchungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen Exchange

brasilianisch

Die brasilianischen Behörden haben tatsächlich 33 Millionen US-Dollar aus dem Shell-Geschäft eingenommen, das Berichten der brasilianischen Behörden zufolge Kryptowährungsbörsen für Geldwäschefunktionen nutzte. Brasilianische Gerichte erließen 6 Durchsuchungsbefehle in Häusern, die mit diesen Briefkastenfirmen in Diadema und in theCapital verbunden waren. Diese Anordnungen führten zu verschiedenen Kontosperrungen von 2 Personen und 17 juristischen Personen.

Die Untersuchungen ergaben, dass eine Reihe von Unternehmen große Geldmengen untereinander ausgehandelt haben, um Behörden zu betrügen, und anschließend eine Krypto-Brokerage nutzten, um diese Gelder in Kryptowährungsbesitz umzuwandeln, der nicht mit ihrer ursprünglichen Quelle verbunden werden kann. Einige dieser Börsen laufen laut dem Bericht der brasilianischen Behörden nur mit Unterstützung dieser Shell-Geschäfte.

Der Hauptbericht erwähnt ebenfalls, dass dieser spezielle Broker mit mindestens 14 Geschäften, die als fiktive oder Shell-Geschäfte kategorisiert werden, größere Mengen an Bargeld ausgehandelt hat. Die Behörden haben jedoch nicht& rsquo; Geben Sie nicht die Namen der Börsen oder des Shell-Geschäfts an, die mit der Untersuchung verbunden sind.(* )Behörden glauben, dass die Maklerfirmen eingedrungen sind, die '& rsquo; Sie benötigen nicht die Mindest-KYC-Bestätigungen von ihren Kunden und setzen auf'& rsquo; Wir erkundigen uns nicht nach der Herkunft der ausgehandelten Gelder, sondern laufen parallel zu diesen Briefkastengeschäften, um Schwarzmarktgelder in Kryptowährungen umzuleiten, um Einnahmen zu erzielen.

Austausch vermutet

Die Behörden nannten diese Operationen: Der Brasilianer beabsichtigte, Bargeld an Unternehmen im Ausland mit anschließender Repatriierung durch Simulation von Verkaufs- oder Dienstleistungsoperationen zu senden

Die Behörden haben tatsächlich gefastet, um auf diese Art von kriminellen Aktivitäten zu reagieren, einschließlich des Besitzes und des Austauschs von Kryptowährung.

Brasilianisch ist die zweite kryptowährungsbezogene Operation, die diese Behörden tatsächlich in weniger als einem Monat eingebracht haben. Brasilianische Behörden nahmen The Federal fest, die als „Claudio Oliveira of King“ bezeichnet wird. inBitcoin für seine angebliche Beteiligung an einem 2-Millionen-Dollar-Betrug. Die brasilianische Börse fabrizierte einen Hack, von dem laut der kontinuierlichen Untersuchung der Behörden etwa 300 Kunden betroffen waren. Denken Sie an diese Beschlagnahme in Höhe von 7,000 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Kryptowährungsbörse?

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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