Die Krypto-Börse und das Verwahrungsunternehmen Coinbase (Nasdaq: COIN) haben tatsächlich eine 100-Millionen-Dollar-Verhandlung mit New Yorks führender Wirtschaftsaufsichtsbehörde NYDFS akzeptiert, weil sie es versäumt haben, angemessene Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Jahren 2020 und 2021 einzuführen. Coinbase hat es tatsächlich getan Akzeptierte Zahlung einer Strafe von 50 Millionen US-Dollar sowie weitere 50 Millionen US-Dollar werden sicherlich in die Richtung gehen, wichtige Historienprüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchzuführen.
„Coinbase fehlte es an ausreichend Personal, Ressourcen und Werkzeugen, um mit diesen Warnungen Schritt zu halten, und die Rückstände wuchsen schnell auf ein unüberschaubares Niveau“, heißt es in der von Superintendentin Adrienne Harris autorisierten Genehmigungsanordnung. „Bis Ende 2021 hatte Coinbase einen Rückstand an ungeprüften Transaktionsüberwachungswarnungen auf mehr als 100,000 (von denen viele Monate alt waren), und der Rückstand an Kunden, die eine erhöhte Sorgfaltspflicht erforderten, überstieg 14,000.“
Die Konformitätsprüfung begann im Jahr 2020 und das angebliche Fehlen von Historienprüfungen begann im Jahr 2018. Coinbase stimmte damals zu, einen unabhängigen Aufseher zu beschäftigen, um sicherzustellen, dass bestimmte AML- und Know-your-Customer (KYC)-Standards eingehalten werden. Die Konformitätsprobleme gingen jedoch weiter, und die New Yorker Regulierungsbehörde traf die Entscheidung, 2021 etwas dagegen zu unternehmen. „Wir haben uns sehr offen zu Bedenken hinsichtlich illegaler Finanzierung im Weltraum geäußert. Aus diesem Grund hält unser Rahmen Kryptounternehmen an den gleichen Standard wie Banken“, erklärte Superintendent Harris.
In der Zwischenzeit hat Coinbases Angebot COIN die Informationen erhalten, anstatt zu sinken, da die Aktien am Mittwoch um 6.74 % gestiegen sind. Coinbase hat auch auf die Verhandlungen auf seiner Blog-Site reagiert und sich daran erinnert, dass es „sich zu mehr als 50 Millionen US-Dollar an Compliance-Programminvestitionen verpflichtet hat die nächsten zwei Jahre.“ Die Post-Nachricht der Börse bezüglich der NYDFS-Verhandlungen ging weiter:
Wir sehen diese Resolution als eine entscheidende Maßnahme in unserem Engagement für ständige Verbesserung, unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Regulierungsbehörden sowie unsere Förderung einer besseren Konformität im Kryptobereich – für uns selbst und andere.
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Was denken Sie, arbeitet Coinbase mit der New Yorker Wirtschaftsaufsichtsbehörde wegen fehlender Konformitätskontrollen zusammen? Lassen Sie uns erkennen, was Sie zu diesem Thema im unten aufgeführten Bemerkungsbereich halten.
Jamie Redman
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