De Nederlandsche Bank (DNB) hat Coinbase Europe Limited am 3,325,000. Januar 3.6 eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 18 EUR (über 2023 Millionen USD) auferlegt Anmeldung bei der Reservebank.
Laut der Regulierungsbehörde stellt dies eine Nichteinhaltung der niederländischen Richtlinien dar, da Unternehmen, die kryptobezogene Lösungen anbieten möchten, verpflichtet sind, sich bei der DNB im Rahmen des nationalen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungsgesetzes anzumelden
Die Finanzbehörde beschrieb noch weiter, dass der Grundbetrag für diese Strafeinstufung 2 Millionen Euro beträgt, und erklärte, dass die Strafe im Fall von Coinbase „aufgrund der Schwere und des Verschuldens des Verstoßes“ tatsächlich erhöht wurde.
„Bei der Erhöhung der Geldbuße hat DNB die Tatsache berücksichtigt, dass Coinbase einer der größten Krypto-Dienstleister weltweit ist. Darüber hinaus hat Coinbase eine beträchtliche Anzahl von Kunden in den Niederlanden, die seine Kryptodienste nutzen“, erklärte das Finanzinstitut und behielt auch im Hinterkopf, dass die Börse keinerlei Verwaltungskosten bezahlt hat.
Die niederländische Reservebank betonte ebenfalls, dass Coinbase zwischen Mitte November 2020 und Ende August 2022 lange Zeit ohne Registrierung lief, und betonte, dass sie dies als extreme Nichteinhaltung betrachte.
Die DNB senkte die Strafe jedoch ebenfalls um 5 %, da sie erklärte, dass Coinbase eigentlich immer beabsichtigt hatte, sich in den Niederlanden anzumelden, was am 22. September 2014 geschah. Der Anmeldeantrag für Kryptoanbieter wurde im Mai 2020 gestellt.
Das Fehlen einer Registrierung implizierte, dass die weltweite Börse nicht in der Lage war, der niederländischen Financial Intelligence Unit während des angegebenen Zeitraums ungewöhnliche Käufe zu melden, und diese Überweisungen möglicherweise von den Ermittlungsbehörden unentdeckt geblieben sind, forderte das Finanzinstitut.
Coinbase wird sicherlich die Möglichkeit haben, die Strafe bis zum 2. März 2023 anzufechten. Die Börse wurde von Reuters preislich geschätzt, da sie erwähnte, dass sie sich von der Wahl der DNB unterschied, die erklärte, „enthält keine Kritik an unseren tatsächlichen Dienstleistungen“. Das Krypto-Geschäft erwägt derzeit einen Reiz.
Im Juli 2022 setzte die De Nederlandsche Bank den gleichen Schritt gegen Binance durch. Die größte Krypto-Börse der Welt wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe in Höhe des gleichen Betrags in Euro belegt, weil sie Kryptolösungen in den Niederlanden ohne die erforderliche Registrierung bereitgestellt hatte.
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Gehen Sie davon aus, dass die niederländische Reservebank verschiedene andere Kryptoanbieter mit einer Geldstrafe belegt? Teilen Sie uns dies im unten aufgeführten Bemerkungsbereich mit.
Lubomir Tassev
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