Finiko-Gründer Doronin bietet an, gegen 44 Komplizen bei Crypto Pyramid auszusagen

Finiko-Gründer Doronin bietet an, gegen 44 Komplizen bei Crypto Pyramid auszusagen

Der Mann hinter der Kryptowährungspyramide Finiko hat tatsächlich die russischen Behörden akzeptiert, um die Auswirkungen für sich selbst einzuschränken. Kirill Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit verschiedenen anderen Betrügern in Verbindung gebracht wurde, möchte derzeit gegen 44 seiner Mitarbeiter aussagen, die, wie er erklärt, &#x 201C; die Prinzipien gebrochen &#x 201D; von Finiko, indem er Fiat-Bargeld von Zielen nimmt, von denen er fordert, dass er nie eine Lizenz erteilt hat.

Doronin wurde festgenommen, als der Ponzi-Plan in diesem Sommer zusammenbrach, und hat auch tatsächlich dafür gesorgt, dass er aus der Russischen Republik Tatarstan in die Ressourcen Moskau verlegt wurde, wo das Innenministerium der Regierung (*44 *) (MVD) die Kontrolle über die Finiko-Prüfung übernahm zum Ausmaß des Betrugs. Drei Monate nach seiner Festnahme hat der Drahtzieher des &#x 201C; automatisiertes Einkommensgenerierungssystem, &#x 201D; geht dazu über, jede Art von Verpflichtung zu widerlegen und gibt auch seinen Gefährten und auch Gehilfen die Schuld für deren Zusammenbruch.

Ein kurzer Artikel des russischen &#x 201C;Business Online &#x 201D; Website, Preisangebot Polizeiressourcen, offenbart, dass Doronin tatsächlich erst kürzlich geliefert hat, um Informationen über seine Komplizen zu geben. &#x 201C; Ich bereite eine aufschlussreiche Erklärung zu den Personen der Firma Finiko vor, die unrechtmäßig Fiat-Bargeld (russische Rubel und auch US-Dollar) angesammelt haben, &#x 201D; der Leiter der Phantom-Entität behauptete in einem Antrag an den Hauptdetektiv der Instanz, Grigory Antonov.

Während einer stundenlangen Untersuchung am 18. November bot Kirill Doronin den MVD-Behörden eine Checkliste mit 44 Personen an, rund 10 % von Finiko &#x 2019; s &#x 201C; Berühmtheiten &#x 201D; oder die Pyramide &#x 2019; s Influencer, deren Aufgabe es war, Kapitalisten anzulocken. &#x 201C;In Verbindung mit jeder der oben genannten Personen bereite ich mich darauf vor, sowohl belastende Aussagen als auch zusätzliche Beweise zu geben, die die Empörung über die Aktivitäten dieser Personen bestätigen, &#x 201D; Doronin in dem Papier erstellt, zusätzliche Erwähnung:

Ich war eigentlich ständig bedingungslos gegen die Einbringung von Fiat-Fonds und habe auch ständig (während von Konferenzen) über das Verbot von Fiat gesprochen, nur Kryptowährungsgeschäfte.

&#x 201C;Online-Geschäft &#x 201D; stellt fest, dass Doronin &#x 2019; Der Schutz versucht eindeutig, Privatdetektive und in Zukunft auch das Gericht zu ermutigen, dass der Gründer von Finiko seine Mitarbeiter tatsächlich gekauft hat, um nur Kryptowährungen zu genehmigen. Dies kann ihn aber als störend bestätigen, da Krypto-Schnäppchen in Russland illegal sind und zusätzlich aufgrund der Tatsache, dass der Ponzi-Plan &#x 2019; Die Teilnehmer hatten Kapitalisten, von denen die meisten kein elektronisches Geld hatten, tatsächlich die Alternative geboten, ihre Fiat-Gelder direkt in Krypto-Eigenschaften umzuwandeln.

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Laut einer Aufzeichnung des Blockchain-Forensik-Unternehmens Chainalysis hat der Betrug tatsächlich eine große Menge an Kryptowährung erhalten, Bitcoin im Wert von über 1.5 Milliarden US-Dollar in 800,000 verschiedenen Anzahlungen, die zwischen Dezember 2019 und August 2021 getätigt wurden Russische Föderation, die an die Ukraine grenzende sowie verschiedene andere vorsowjetische Staaten, eine Reihe von EU-Teilnehmerstaaten und auch die USA

Unter den 44 Namen auf der schwarzen Liste, bereit und auch von Doronin autorisiert, befinden sich viele der derzeit verstandenen Gesichter von Finiko das Ranking eines vermeintlichen &#x 2C; 201. Stern, &#x 10D; die zusätzlich festgenommen und ebenfalls nach Moskau verlegt wurden.

Doronin wird Vater, beantragt Hausarrest

Kirill Doronin &#x 2019; Seine Rechtsvertreter hoffen sehr, dass die Behörden für seine Mitarbeit bei der Prüfung sicherlich zustimmen werden, seine Befürchtungen in die Aufenthaltsbefürchtungen umzuwandeln, zumal er gerade erst als Papa geendet hat. Dies ist jedoch nicht wahrscheinlich, da das Finiko-Mastermind sich immer noch weigert, individuelle Scham zu gestehen.

Was &#x 2019; s viel mehr weist seine Aussage nicht auf die Identifizierungen derer hin, die &#x 201C; praktisch &#x 201D; machte den betrügerischen Plan, förderte den Transfer von Geldern ins Ausland und vor allem auch die Bösen und möglicherweise auch Behörden, die Finiko abgeschirmt haben und es ihm ermöglichten, sich von einem lokalen Betrug bis zum Grad der berüchtigten MMM-Pyramide aus den 1990er Jahren auszudehnen.

Gleichzeitig, so heißt es in der Aufzeichnung, wartet die russische Öffentlichkeit noch immer auf die Lösung der großen Sorge: Wo ist das Geld? Anfang November berichtete der russische Youtuber Andrey Alistarov über eine Preisschätzung, die erklärte, dass 750 BTC im Wert von derzeit rund 48 Millionen US-Dollar tatsächlich aus einem Taschenbuch entnommen wurden, das mit Finiko Alistarov verbunden ist. Ebene Teilnehmer, enge Partner von Doronin, die gehandhabt haben, die Russische Föderation zu verlassen und auch eine Festnahme zu verhindern.

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Im September bestätigte ein Hohes Gericht in Tatarstan die weltweiten Haftbefehle gegen Zygmunt Zygmuntovich und auch Marat und auch Edward Sabirov Laut einem weiteren kurzen Artikel von &#x 201C;Business Online, &#x 201D; die Flüchtlinge sind tatsächlich mit Weißrussland in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen. Einige Quellen erklären jedoch, dass Zygmuntovich, gedacht für Doronin &#x 2019; s rechte Hand versteckt sich in Abchasien, einer von Russland unterstützten abtrünnigen Republik Georgien, während eine weitere Ressource geschätzt wurde, die besagt, dass sich die 3 Finiko-Gründer derzeit in der Türkei befinden.

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Glauben Sie, dass die russischen Behörden in der Lage sein werden, die Gelder der abgezockten Kapitalisten zurückzuholen und auch die rechenschaftspflichtigen Finiko-Teilnehmer vor Gericht zu stellen? Sagen Sie es uns im unten aufgeführten Bemerkungsbereich.

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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