Die Anwälte von FTXTrading Ltd sowie der Hauptausschuss der Finanzinstitute des Insolvenzverfahrens haben eine Untersuchung eingereicht, die beabsichtigt, Sam Bankman-Fried (SBF), seine Mütter und Väter, seine Geschwister sowie einige der führenden Köpfe des früheren CEO zu untersuchen Leutnants. Die Anwälte wetteifern, dass bestimmte Experten, die mit Bankman-Frieds Verhandlungen in Verbindung stehen, das dringend benötigte Verständnis für Geldfragen liefern könnten.
„Gewisse Insider kooperieren derzeit mit den Schuldnern, um wichtige Informationen zu liefern. Aber andere sind es nicht, und daher ist die Genehmigung, Vorladungen an diejenigen mit den fehlenden Informationen auszustellen, entscheidend für die Beitreibungsbemühungen der Schuldner und des Komitees“, so die Informationen der gemeinsamen Bewegung.
Der derzeitige CEO von FTX, John J. Ray III, informierte den Kongress, dass sowohl Joseph Bankman als auch „die Familie sicherlich Zahlungen“ von FTX erhalten haben. Sowohl Bankman als auch Barbara Fried wurden keinerlei Vergehen zur Last gelegt, aber das aktuelle Gericht erklärt, dass beide Verbindungen zum Unternehmen hatten. Die Erklärung bestätigt, dass Fried's Political Activity Board (PAC) Mind the Gap Gelder von FTX erhalten hat. Barbara Fried „hat die Anfragen komplett ignoriert“, gibt die gemeinsame Bewegung preis. Bankman soll dem Team Empfehlungen zur Steuerpflicht gegeben haben und war mit der Verbindung von FTX mit dem Unternehmen für die ersten Klagen des Unternehmens verbunden, so die Gerichtserklärung.
„Die Insider sind am besten positioniert, um die Situation zu unterstützen“, fordern FTX-Anwälte in der neuesten Erklärung. Die Zeitung erinnert daran, dass die Anwälte beabsichtigen, Gabriel Bankman-Fried, den Bruder von SBF, zu befragen. Die Erklärung spricht über die gemeinnützige Organisation von Bankman-Frieds Geschwistern, Schutz vor Pandemien. Sie weist auf die angebliche politische Lobbyarbeit hin, die angeblich in der Nähe des US-Kapitols auf einem „Multimillionen-Dollar-Anwesen“ stattfand, von dem „die Schuldner glauben, dass es mit unterschlagenen Kundengeldern gekauft wurde .“ Neben Bankman-Frieds Geschwistern sowie Müttern und Vätern werden Constance Wang, Caroline Ellison, Gary Wang sowie Nishad Singh in der Anfrage erwähnt.
Das Gericht des US-Konkursgerichts für den Bezirk Delaware, John Dorsey, sollte dem Antrag auf Vorladung von SBF sowie den Teilnehmern seines internen Zirkels stattgeben. Bankman-Fried wurde tatsächlich von einem staatlichen Gericht in Manhattan angeklagt und befasst sich mit Gebühren für „Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Warenbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung, die Bundeswahlkommission zu betrügen und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung zu begehen.“ SBF wartet derzeit auf den Test über die Gebühren, der für den 3. Oktober 2023 angesetzt ist.
„Die Schuldner haben weder ein sinnvolles Engagement noch eine Antwort von Singh oder Herrn Gabriel Bankman-Fried erhalten“, fügten die FTX-Anwälte hinzu.
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Jamie Redman
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