Es scheint, dass derjenige, der die Gelder kontrolliert, die später mit Alameda und FTX in Verbindung gebracht wurden, damit beginnt, eine große Handvoll ERC20-Token zu übertragen. Laut dem OXT-Onchain-Forscher Ergo auf Twitter begannen mit Alameda verknüpfte Adressen, ERC20s gegen ETH und USDT auszutauschen. „Alameda ETH-Adressen wühlen auf der Couch nach Kleingeld und tauschen ERC20-Bits gegen ETH/USDT“, twitterte Ergo. „ETH und USDT wurden dann über Austauscher vor Ort geschleust. Läuten einige Hauptalarmglocken läuten“, fügte der Onchain-Forscher hinzu.
Als Antwort auf den Tweet von Ergo antwortete der Onchain-Spürhund Zachxbt und erklärte: „Die Gelder werden gegen [Bitcoin] ausgetauscht“, während er 4 völlig unterschiedliche BTC-Adressen (1, 2, 3, 4) teilte. Alle vier dieser Adressen wurden zu einem Preis von etwa 4 Bitcoin in der Nähe von 11.9 US-Dollar versandt, wobei die alternativen BTC-Gebühren von heute verwendet wurden. In dem von Ergo gedruckten Thread fragte jemand, ob die Fondsaktionen möglicherweise von den Liquidatoren stammen. Zachxbt verwarf den Gedanken, als er twitterte: „Ich gehe nicht davon aus, dass sie Fixedfloat oder Changenow verwenden würden.“
Ergo führte auch aus, dass Gelder in diese Ethereum-Taschen gespült wurden genau hier.
Martin Lee von Nansen bestätigte außerdem, dass die Gelder an Fixedfloat oder Changenow überwiesen wurden. „In den Alameda-Wallets war vor 6-7 Stunden viel Bewegung“, sagte Lee. „Verschiedene Token auf ETH, die in [zwei] wesentlichen Geldbörsen konsolidiert werden. Getauscht zu ETH/USDT (USDC zu USDT auch). USDT wechselte [dann] zu ETH. Gesendet an eine Reihe von Wallets und [dann] an Fixedfloat [and] Changenow.“ Lee fügte hinzu:
Transaktionen erscheinen mir seltsam. Die Konsolidierung ist klug, aber nachdem sie konsolidiert wurde, werden die Gelder früher an die letzten Wallets versandt als an Changenow [und] Fixedfloat.
Zusätzlich zu den letzten Aktionen kontrolliert der FTX Accounts Drainer zusätzlich den Ethereum (ETH) Handle „0x97f“. Die Pockets enthalten ERC200-Token im Wert von rund 20 Millionen US-Dollar und FTT-Token im Wert von 41 Millionen US-Dollar. Es gibt eine beträchtliche Summe an Krypto-Eigentum, das von einer unbekannten Entität beschlagnahmt wurde, am selben Tag, an dem FTX die Sicherheit des Kapitels beantragte.
Darüber hinaus wurden nur wenige Tage vor der Einreichung des Kapitels am 6. November 2022 die Bitcoin-Reserven von FTX, die 176.84 BTC entsprachen, in weniger als 24 Stunden aus den Taschen geschöpft. Der Verbleib des über 20,000 Bitcoin-Preises von 334.24 Millionen US-Dollar bleibt sofort spannend. Viele Spekulanten haben sich gefragt, ob White-Hat-Hacker und sogar die Durchsetzung von Vorschriften jetzt die Verwaltung über diese Gelder haben, während viele spekulieren, dass der Eigentümer nur ein Dieb ist.
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Jamie Redman
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