Polen bestätigt Verhaftung des ehemaligen Wex Exchange-Managers in Warschau

Polen bestätigt Verhaftung des ehemaligen Wex Exchange-Managers in Warschau

Dmitry Vasiliev, der alsbald die größte russische Krypto-Änderung durchführte, wurde Anfang August auf dem Warschauer Flughafen festgenommen, jedoch veröffentlichte die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza letzte Woche die Informationen unter Berufung auf unbekannte Quellen. Ein Berater der regionalen Staatsanwaltschaft in der Hauptstadtmetropole hat nun der russischen Informationsgesellschaft RIA Novosti die Festnahme bestätigt.

Polen bestätigt Verhaftung des ehemaligen Wex Exchange-Managers in Warschau

Der 34-jährige russische Staatsbürger leitete das inzwischen aufgelöste Wex, einen Nachfolger des berüchtigten BTC-e-Wechsels, bevor es Ende 2018 an einen ukrainischen Geschäftsmann, der zum Separatistenkämpfer wurde, Dmitry Havchenko gekauft wurde und die Verkaufsplattform stoppte die Auszahlungen früher in diesen 12 Monaten und ging schließlich bankrott.

Während Vasiliev offiziell im Besitz des in Singapur ansässigen Betreibers von Wex war, hat der BBC Russian Service zuvor bekannt gegeben, dass Wex Aleksey Bilyuchenko gehörte, einem Mitarbeiter des angeblichen BTC-e-Administrators Alexander Vinnik. Der russische IT-Spezialist, dem vorgeworfen wird, mit BTC-e bis zu 9 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben, wurde im vergangenen Dezember von Frankreich zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, das Vinniks Auslieferung an Russland ablehnte.

Die polnische Polizei nahm den früheren CEO von Wex mit Unterstützung von Interpol, der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation, fest. Der Beamte der Warschauer Staatsanwaltschaft ist berühmt dafür, dass „Kasachstan einen Antrag auf Auslieferung von Dmitri V. gestellt hat“. Vasiliev wird in der zentralasiatischen Nation seit 2019 wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit der Änderung gebraucht. Polen ist nur noch zu entscheiden, ob er ihm rüberkommt oder nicht.

Der Krypto-Unternehmer befindet sich seit dem 11. August in Untersuchungshaft, als ihn die polnischen Behörden für einen vorläufigen Zeitraum von 40 Tagen unter eine nicht dauerhafte Festnahme stellten. Dmitry Vasiliev wird verdächtigt, am Verschwinden von Gegenständen im Wert von 450 Millionen US-Dollar beteiligt zu sein, die Einwohnern von EU-Mitgliedstaaten und verschiedenen Nationen auf der ganzen Welt gehören.

Am Montag ordnete jemand den Wechsel von 9,916 ETH im Wert von über 30 Millionen US-Dollar aus einer Tasche von Wex an, berichtete das Krypto-Informationsportal Forklog. Die Transaktion, die jedoch zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bestätigt wurde, wurde eingeleitet, nachdem am 100. September 15 ETH aus den Taschen gezogen wurden. Die berühmte Veröffentlichung, die in den letzten drei Jahren die Hauptbewegung von Geldern war.

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Rechnen Sie damit, dass verschiedene Nationen die Auslieferung von Dmitri Wassiljew beantragen? Sagen Sie es uns im Feedback-Teil unter.

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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