Die US Securities and Exchange Commission (SEC) gab am Montag bekannt, dass sie tatsächlich eine „Notfallmaßnahme“ gegen den Miami-Vermögensberater Bkcoin und einige ihrer eigenen Führer, Kevin Kang, „wegen Orchestrierung eines 100-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugsprogramms“ eingereicht hat. Die Aufsichtsbehörde für die Überwachung erklärte, dass „sie erfolgreich ein Einfrieren von Vermögenswerten, die Ernennung eines Konkursverwalters und andere Nothilfe“ gegen Bkcoin und auch gegen Kang erhalten hat.
Die SEC berichtete, dass Bkcoin von mindestens Oktober 2018 bis September 2022 etwa 55 Dollar von mindestens XNUMX Immobilieninvestoren gesammelt hat, um Krypto-Immobilien zu erwerben. „Bkcoin und Kang versicherten den Anlegern, dass ihr Geld hauptsächlich für den Handel mit Krypto-Assets verwendet werden würde, und stellten dar, dass Bkcoin Renditen für die Anleger durch separat verwaltete Konten und fünf private Fonds generieren würde“, beschrieb die Aufsichtsbehörde und beinhaltete:
Die Täter vernachlässigten das Design der Fonds, vermischten Finanzimmobilien und verwendeten mehr als 3.6 US-Dollar, um ponziähnliche Überweisungen an Immobilieninvestoren zu tätigen.
Das Problem bestätigt, dass Kang mindestens 371,000 US-Dollar an Finanzmitteln missbraucht hat, um sie für Reisen, das Präsentieren von Eintrittskarten für Feiern und auch für ein Haus in New York City auszugeben, um nur einige Punkte zu nennen. Darüber hinaus „versuchte Kang, die unbefugte Verwendung von Anlegergeldern zu verschleiern, indem er dem Drittverwalter für bestimmte Gelder geänderte Dokumente mit überhöhten Bankkonten zur Verfügung stellte“, erwähnte die SEC noch weiter.
Darüber hinaus hat Bkcoin angeblich dazu beigetragen, einigen Immobilieninvestoren Produktfehler zu machen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, dass entweder der Anbieter oder sogar einige seiner eigenen Fonds tatsächlich einen Analysestandpunkt von einem „Top-XNUMX-Prüfer“ erhalten hätten. Allerdings haben weder Bkcoin noch einer seiner eigenen Fonds jemals einen Analysestandpunkt erhalten.
Die Überwachungsaufsichtsbehörde erklärte, dass Bkcoin und auch Kang „gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen haben“. Die SEC findet langjährige Urteile gegen beide Täter, sowie Herausgabe, Vorurteilsbegeisterung und auch eine öffentliche Geldstrafe. Darüber hinaus erfordert das Problem einen Polizisten und einen Supervisor sowie einen verhaltensbasierten Befehl gegen Kang.
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Kevin Helms
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