Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst (SFMS), ein Instrument der Wirtschaftsforschung der Ukraine, hat tatsächlich eine einzigartige Aufzeichnung über die Ergebnisse seiner Verfahren im Jahr 2022 veröffentlicht. Neben seinen Friedensaufgaben wie der Bekämpfung der Geldwäsche hat das Unternehmen, das es aufgedeckt hat, tatsächlich zugenommen nationale Schutzinitiative als Bestandteil des Dauerstreits mit Russland.
In der heute veröffentlichten Aufzeichnung enthüllte der Wachhund, dass seine Mitarbeiter sich tatsächlich unter Druck gesetzt haben, mit Mitarbeitern des Ministeriums für digitale Transformation sowie führenden ukrainischen Krypto-Profis. Zusammen hatten sie die Möglichkeit, russische Krypto-Börsen im Zusammenhang mit russischen Banken anzuerkennen, die unter Zustimmung gestellt wurden, darunter Russlands größtes Finanzinstitut, Sber.
Die ukrainische Wirtschaftsaufsichtsbehörde hat die genaue Vielfalt dieser Systeme oder ihren Bereich nicht definiert, betonte jedoch, dass das Ziel darin bestehe, sie vollständig zu blockieren.
In enger Zusammenarbeit mit Krypto-Anbietern in der Ukraine und im Ausland präsentierte die SFMS außerdem ein Gerät zum „Stoppen der Krypto-Budgets der Russischen Föderation“. Es ist vage, ob es sich um die russischen Haushalte insgesamt oder um die der Bundesregierung in Moskau handelt.
Die staatliche Lösung teilte mit, dass sie sich 2014 auf Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, verlassen habe und Maßnahmen empfohlen habe, „um die Aggression der Russischen Föderation auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte einzudämmen“ und um zahlreiche Einzelpersonen vor Peer-to-Peer-Deals zu schützen Russische Finanzinstitute sowie Rückzahlungssysteme.
„Andere praktische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sperrung russischer Krypto-Vermögenswerte und Operationen russischer Einwohner wurden umgesetzt“, fügte das Unternehmen hinzu, ohne nähere Angaben zu machen. Es hat tatsächlich die Wirtschaftsbehörden von praktisch 140 Nationen zu diesem Thema akzeptiert und gleichzeitig die Verbindungen zu den Regulierungsbehörden in Russland und Weißrussland abgebrochen.
Die Ukraine beteiligt sich an einer regionalen Initiative zur Verhinderung von Geldwäsche durch Krypto
Die SFMS stellte ebenfalls fest, dass sie mit Beteiligungen zwischen der Ukraine, Georgien und Moldawien verbunden ist – Nationen mit einem zunehmend wachsenden Krypto-Markt und Mining-Bereich – konzentrierte sich auf die Minimierung der Geldwäsche durch elektronische Besitztümer. Die Aufgabe wird mit Hilfe der UN und der OSZE gelöst.
Der Rekord begleitete eine Erklärung des ukrainischen Ministers für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, der garantierte, dass die Nation mit Sicherheit „die beste Krypto-Gerichtsbarkeit der Welt“ werden wird, sobald sie ihre Regulierungsstruktur für den Sektor festgelegt hat.
In den letzten Jahren hat sich die Ukraine zu einem führenden Unternehmen in der Krypto-Förderung in Osteuropa entwickelt und hat seit Beginn der russischen Invasion tatsächlich Krypto-Beiträge genehmigt. Sein Parlament hat im vergangenen Februar eine Verordnung „Über virtuelle Vermögenswerte“ verabschiedet und bereitet derzeit entsprechende Änderungen der Abgabenordnung vor.
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Lubomir Tassev
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