Ungefähr jede Woche in der Vergangenheit, am 28. Dezember 2022, stellten Onchain-Ermittler fest, dass viele Gelder im Zusammenhang mit den Brieftaschen von FTX und Alameda Research verschoben wurden, während Sam Bankman-Fried, der frühere CEO von FTX, unter Hausarrest stand. Zwei Tage nachdem die Gelder verschoben wurden, twitterte Bankman-Fried: „Keiner von denen bin ich. Ich verschiebe keines dieser Gelder und könnte es auch nicht tun; Ich habe keinen Zugang mehr zu ihnen.“ Als er am 30. Dezember twitterte, wurde er sofort mit Fragen bombardiert. fragte Cobie, ein Krypto-Befürworter und Host von Uponly.
„Ich halte es für wahrscheinlich, dass verschiedene legitime Zweige von FTX die Flexibilität haben, in diese Fonds einzusteigen; hoffentlich passiert genau das hier“, fügte SBF hinzu. „Wenn nicht, greift man hoffentlich schnell ein, um Maßnahmen zu ergreifen. Ich würde mich freuen, die Regulierungsbehörden bei Bedarf dabei zu unterstützen.“
Jede Woche, nachdem die Onchain-Detektive die Bewegung von FTX- und Alameda-verknüpften Adressen gefunden hatten, entdeckte Conor Grogan, ein Direktor bei Coinbase, der ständig über Onchain-Aktivitäten twittert, zahlreiche SBF-verknüpfte Token, die durch verschiedene Blockchains verschoben wurden. Die Aktionen ereigneten sich auf Blockchains wie Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum und Avalanche. Die Adressen bemerkten ausgehende Aktionen für Bargeld wie MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX und mehr.
„SBF (oder jemand mit Zugriff auf seine Brieftaschen) hat mit ziemlicher Sicherheit 10 Millionen Dollar in zuvor nicht gemeldeten Transaktionen in Avalanche-, BSC-, Arbitrum- und Polygon-Blockchains überwiesen“, twitterte Grogan. Außerdem gab es am 1. und 02. [und] ich entdeckte eine Kasse mit über 1 Millionen Dollar. Ich habe alle mit SBF verbundenen Tackles durchgesehen und verschiedene Blockchains überprüft. Private Schlüssel für die ETH funktionieren in verschiedenen EVM-Ketten“, fügte Grogan hinzu.
Zusätzlich zu den Tweets von Grogan twitterte der Onchain-Forscher Ergo am 4. Januar 2023 über einige mit FTX verknüpfte Bitcoin-Aktionen. „Wahrscheinlich Kapitelgruppenübung“, sagte Ergo. „ETH tx setzt WBTC-Einlagen zurück, völlig anders als der FTX/FTXUS-Sweep … Trennung von FTX- und Alameda-Eigentum? Die Adresse enthält 502 BTC, die aus Deribit-Abhebungen stammen.“ Zum Zeitpunkt des Schreibens hat das Tackle nach vorläufigen 502 BTC nun eine Stabilität von etwa 3,499 BTC.
Darüber hinaus teilte der Forscher nach dem Tweet von Ergo auch einen Tweet mit, in dem bestätigt wurde, dass Gelder an eine Wasabi-Tasche geschickt wurden. „Konkursgruppe gibt ihre Adressen dennoch nicht preis“, sagte Ergo. „Aber ein zusätzlicher Onchain-Beweis, dass sich die Swapper-Adressen im Moment nicht genauso verhalten werden wie die ‚legitimen Beine von FTX‘.“
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Jamie Redman
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