Kryptowäscher verwenden Blockchain-„Antianalyse“, um Strafverfolgungsbehörden zu entgehen

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In einem ununterbrochenen Wettrüsten, bei dem Krypto-Compliance-Unternehmen und Cyberkriminelle ausgespielt werden, wurde im Dark Web tatsächlich ein Blockchain-Analysetool bereitgestellt, das es ermöglicht, Bitcoin-Adressen (BTC) nach Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten zu suchen, so das Blockchain-AnalyseunternehmenElliptisch Das Tool ermöglicht es Kryptowäschern zu bewerten, ob ihr Besitz von echten Börsen als kriminelle Einkünfte anerkannt werden könnte.

Krypto-Börsen auf der ganzen Welt verwenden Blockchain-Analysetools, um Verbrauchereinlagen auf Links zu verbotenen Aktivitäten zu untersuchen.

„Durch die Rückverfolgung eines Deals über die Blockchain können diese Tools erkennen, ob die Gelder aus einer Wallet stammen, die mit Ransomware oder einer anderen kriminellen Aktivität verbunden ist. Aus diesem Grund droht der Geldwäscher damit, als Krimineller anerkannt und der Polizei gemeldet zu werden, wenn er Gelder an eine Organisation sendet, die ein solches Tool verwendet“, sagte Tom Robinson, Mitgründer und leitender Wissenschaftler bei Elliptic.

Das als Antianalyse bekannte Tool ermöglicht es Bösewichten, die Erkennung zu verhindern, indem es ihnen einen Vorgeschmack darauf bietet, was ein Blockchain-Analysetool basierend auf ihrer BTC-Wallet und den darin enthaltenen Geldern herausfinden wird. Die Website arbeitet mit Tor, einer Variation des Webs, die die Privatsphäre der Benutzer schützt.

Die Servicegebühr für die Benutzer beträgt etwa 3 USD pro BTC-Adresse und bietet eine Aufschlüsselung der Herkunft der Kryptowährung, wobei die Einnahmen nach der Androhung der Anerkennung klassifiziert werden.

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„Erlöse aus Darknet-Märkten, Ransomware und Diebstahl gelten als ‚schwere Bedrohung‘, während Gelder aus verwalteten Börsen und frisch geschürften Coins als ‚keine Bedrohung‘ eingestuft werden“, so Robinson.

Er erklärte, dass der Entwickler von Antinalysis ebenfalls zu den Designern von Incognito Market gehört, und das Tool wurde höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit den „Problemen entwickelt, mit denen der Markt und seine Lieferanten bei der Verschwendung ihrer Bitcoin-Einnahmen umgehen“.

„Compliance-Experten müssen diese brandneue Strategie kennen. Sie ist auch deshalb erheblich, weil sie Blockchain-Analytik erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht“, warnt Robinson und betont, dass vergleichbare Analysetools bislang tatsächlich hauptsächlich von verwalteten Unternehmen der Gelddienstleistungsbranche eingesetzt werden.

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Pro Krypto-Geheimdienst CipherTrace, im Jahr 2020 beliefen sich die bedeutenden Kryptodiebstähle, Hacks und Scams auf rund 1.9 Mrd. USD. Dies war der zweithöchste Jahreswert an kryptokriminellen Aktivitäten, der bisher aufgezeichnet wurde. Nach Angaben des Unternehmens verschickten kriminell in Verbindung stehende BTC-Adressen im Jahr 2015 Bitcoins im Wert von mehr als 3.5 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das BTC-Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden erreichte fast 35 Mrd. USD.

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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