Aufsichtsbehörden werden darauf aufmerksam, dass prahlende Krypto-Derivate-Händler erwischt werden

Aufsichtsbehörden werden darauf aufmerksam, dass prahlerische Krypto-Derivate-Händler erwischt werden 101

Prahlende Händler von Krypto-Derivaten haben die Dinge für sie und die Handelsplattformen möglicherweise noch schlimmer gemacht, da politische Führer und Regulierungsbehörden einfach eine weitere Belohnung erhalten haben, um diesen Markt noch mächtiger zu bestrafen.

US-amerikanisches Krypto-Intelligence-Unternehmen Inka Digital, die sich mit dem Commodity Futures Trading Commission der Vereinigten Staaten, hat einen offenen Trick validiert, mit dem Krypto-Derivate-Händler aus den USA und zahlreichen anderen Nationen unabhängig von Einschränkungen auf eine Vielzahl begrenzter Plattformen zugreifen können.

"Laut der Schätzung des Modells zeigen die meisten Benutzer, die in den USA, Großbritannien und der Türkei leben sollen, andere Orte in ihrer Biografie", heißt es in einem heutigen Bericht des Unternehmens.

Unter anderem entdeckten sie Tweet-Muster, die aus Evidence and Loss (PNL) bestehen, einen bestimmten Screenshot, der die Ausführung eines Derivatehandels zeigt, eine Empfehlungslink-Veröffentlichung und Tweets, die eine UID (Trader’s Definitive Identifier) ​​zusammen mit einer Unterstützungsanfrage diskutieren.

Die Gruppe befasste sich mit einer Stichprobe von 2,939 verschiedenen Twitter-Nutzern, die am Derivatehandel teilnahmen FTX, Huobi-Futures, Binance-Futures, OKEx, Bybit, Bitfinexund BitMEX – Anerkennung der Gebiete von 2,164 Händlern weltweit und 372 insbesondere aus den Vereinigten Staaten.

Die beliebtesten Bereiche der Benutzer von Derivatebörsen laut Twitter-API-Informationen sind die Vereinigten Staaten, Indonesien, die Türkei, Indien und das Vereinigte Königreich.

Die beliebtesten Börsen in den Vereinigten Staaten sind FTX, By Bit bzw. Binance, gefolgt von OKEx, Bitfinex, Huobi und BitMEX.

Inzwischen hat By Bit den größten Anteil der anerkannten Derivatehändler in Basic, gefolgt von FTX und Binance

Das Untersuchungsteam von Inca Digital gab an, dass es eine Reihe von Methoden der Natural Language Processing (NLP) nutzt, die vertrauenswürdige Datensätze basierend auf dem digitalen Fußabdruck von Krypto-Benutzern erstellen können. Sie nehmen Derivatehändler, die an den bedeutenden Derivatplätzen tätig sind, und "versuchen zu zeigen, dass ihre geografischen Standorte weitaus vielfältiger sind, als von den Börsenbetreibern behauptet und durch die lokalen Wertpapiervorschriften zulässig ist".

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Einer der 3 Ansätze, die verwendet werden, um die oben angegebenen Informationen anzuzeigen, besteht aus "umfassender Sprachprobensammlung und hochmodernen mehrsprachigen Modellen zur Erkennung von geographischen benannten Entitäten (NER)". Durch das Ausführen zahlreicher Tweets von jedem der anerkannten Benutzer durch ihre Designs hat NER 2,079 von 2,939 erworbenen Händlern mit Geotags versehen. Diese Geotags können aggregiert werden, um den tatsächlichen Wohnsitz eines Derivatehändlers zu antizipieren, so der Bericht, trotz der Erklärungen, die sie während ihres Know-Your-Customer-Onboarding-Verfahrens (KYC) abgegeben haben.

Auch bei diesem Ansatz nehmen die Vereinigten Staaten den Spitzenplatz ein, gefolgt von der Türkei, Indonesien, Indien bzw. Großbritannien.

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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