Neuer EU-Vorschlag zielt darauf ab, die Gesetze für den Versand von Kryptowährungen zu verschärfen

Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, riesige vertrauliche Übertragungen von Kryptowährungen zu verhindern, um die Aufgabe der Bargeldwäsche einzuschränken.

Der neue EU-Vorschlag sieht eine Verschärfung der Vorschriften für den Versand von Kryptowährungen vor

Die Europäische Kommission hat tatsächlich einen brandneuen Vorschlag vorgelegt, der den Anbieter von Krypto-Assets sicherlich dazu auffordern würde, zusätzliche Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche oder AML von Personen zu sammeln, die Kryptowährung für Geldtransfers verwenden. Die spezifizierte Funktion dieses Vorschlags besteht darin, das zusätzliche Züchten von Geldwäscheaufgaben innerhalb der EU zu stoppen.

Gemäß diesem Vorschlag muss der Anbieter, der Überweisungen durchführt, den Namen des Pioniers der Überweisung, die Kontonummer, wo das Konto existiert und verwendet wird, um den Kauf zu verfeinern, haben. Die Anschrift des Pioniers, die Hauptpersonennummer, die Verbraucheridentifikationsnummer oder der Tag sowie der Geburtsort wären sicherlich ebenfalls nach dem Vorschlag erforderlich. Dienstleistungsunternehmen würden ebenfalls verlangen, bei der Überweisung den Namen sowie die Kontoart des Empfängers zu garantieren, zusätzlich zu der Information, wo dieses Konto besteht. Der Krypto-Property-Lieferant des Empfängers würde sicherlich ebenfalls Behandlungen benötigen, um zu erkennen, ob die Informationen für den Pionier der Übertragung bestehen oder fehlen.

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Diese zusätzlichen Informationsanforderungen würden sicherlich beginnen, wenn eine Überweisung über 1000 EUR hinausgeht oder wenn eine Sammlung von Abrechnungen verbunden erscheint, sowie die Gesamtsumme über 1000 EUR hinausgeht. Die im Vorschlag angegebene Zahlung:

„Um die Effizienz von Zahlungssystemen und Krypto-Asset-Transferdiensten nicht zu beeinträchtigen und um das Risiko, Transaktionen aufgrund zu strenger Identifizierungsanforderungen in den Untergrund zu treiben, gegen die potenzielle terroristische Bedrohung durch kleine Geldtransfers abzuwägen.“

In Fällen, in denen eine Sammlung von Abrechnungen über 1000 EUR hinausgeht, die jedoch nicht verbunden zu sein scheinen, muss der Rückzahlungsanbieter die Informationen sicherlich nicht validieren, es sei denn, er „bewirkt die Auszahlung der Gelder in bar oder in anonymem elektronischem Geld“. oder „angemessene Gründe für den Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hat“.

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Die aufgewerteten Forderungen gehörten zu 4 Gesetzesvorschlägen, die die Europäische Kommission am 20. Juli vorgelegt hat. Alle Vorschläge waren auf das Ziel ausgerichtet, die Aufdeckung fragwürdiger Geschäfte, die Beendigung der Geldwäsche sowie die Finanzierung terroristischer Aufgaben zu verbessern. Das Europäische Parlament wird sicherlich das letzte Wort zu den Vorschlägen haben, und es kann bis zu 2 Jahre dauern, bis die Vorschläge in Kraft treten.

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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