Europäische Kommission schlägt neue AML-Richtlinien zu Krypto-Transaktionen vor

Europäische Kommission schlägt neue AML-Richtlinien zu Krypto-Transaktionen vor

Die Europäische Kommission hat heute ein brandneues Gesetz empfohlen, das die derzeitigen Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche erweitert. Der Vorschlag zielt darauf ab, zusätzliche Informationen zu sammeln, um den Kontext zu kontextualisieren, und auch Grundgeldtransfers, die für Geldwäscheaufgaben in seinem Hoheitsgebiet missbraucht wurden.

„& ldquo; Die EU-AML/CFT-Vorschriften werden vollständig auf Kryptowährungen angewendet: Alle Crypto Asset Service Provider werden sicherlich die EU-Vorschriften anwenden müssen, um Kryptowährungen [von der Verwendung] zum Waschen von Bargeld zu beenden.“ & rdquo; die Europäische Kommission angegeben.(* )to

Nach dem veröffentlichten Satz, Anbieter, die Überweisungen durchführen, sollten von monetären Innovationsunternehmen zusammen mit Krypto-Börsen und auch Krypto-Geldbörsensystemen aufgerufen werden, den Namen einer Überweisung zugänglich zu machen'& rsquo; s Absender, einschließlich seiner Kontonummer (basierend auf dem System jedes Unternehmens), wo das Konto erstellt wurde und auch existiert, sowie genau, wo es verwendet wurde, um einen Kauf zu verfeinern. Ein Absender'& rsquo; Anschrift, persönliche Hauptakteursnummer, Kundennummer oder vielleicht verschiedene andere individuelle Informationen, die einen Anerkennungsgrund bieten können, wie ihr Tag und auch ihr Geburtsort, sind laut Vorschlag ebenfalls erforderlich. , wird der Vorschlag sicherlich auch strenge Behandlungen für die Entdeckung von fehlenden Informationen erfordern, möglicherweise unter Verwendung von Automatisierung und auch künstlicher Intelligenz für breitere Informationssammlungen.

Darüber hinaus wird empfohlen, bei Überweisungen über 1,000 Euro oder wenn Deals als Bestandteil einer Sammlung von insgesamt 1,000 Euro anerkannt werden, zusätzliche Bedürfnisse zu erfüllen.Die“& ldquo;

um die Effektivität von Abwicklungssystemen und auch Krypto-Asset-Transfer-Lösungen nicht zu beeinträchtigen und auch um die Gefahr zu stabilisieren, Deals aufgrund zu strenger Anerkennungsanforderungen in den Untergrund zu treiben, gegenüber der voraussichtlichen terroristischen Gefahr, die durch geringe Geldtransfers entsteht“, & rdquo; die Datei angegeben.[Der Vorschlag schlägt vor, dass] Situationen, in denen eine Sammlung von Vergleichen über 1,000 Euro nicht miteinander verbunden zu sein scheint, gibt der Vorschlag Vergleichsunternehmen einige Freiheiten in dieser Angelegenheit, außer wenn die untersuchten Informationen gerade „& ldquo; die Auszahlung der Gelder in Geld oder in vertraulichem digitalen Geld“ & rdquo; oder das Unternehmen erwägt oder denkt, dass hinter der Sammlung von Geschäften machbare Täuschung oder zerstörerische Absicht steckt.

Denn der Vorschlag sieht ebenfalls vor, die regulierenden Behandlungen für alle Geldgeschäfte zu erhöhen, die aus und auch in Verbindung mit Kryptowährungen bestehen, indem die Einschränkung von „& ldquo; Geld & rdquo; Angebote über 10,000 Euro.

Die Zahlung empfahl auch die Entwicklung einer brandneuen Währungsregulierungsbehörde, der (FATF).Financial Action Task Force“& ldquo;

& rsquo; Die Änderungen werden sicherlich die vollständige Rückverfolgbarkeit von Krypto-Asset-Transfers wie Today gewährleisten und sicherlich auch die Vermeidung und auch Aufdeckung ihrer möglichen Verwendung für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ermöglichen. Bitcoin-Erweiterung, vertrauliche Krypto-Besitzbudgets werden sicherlich verboten werden, wobei die EU-AML/CFT-Vorschriften für den Krypto-Bereich vollständig genutzt werden.“ & rdquo; die Zahlung angegeben.In ganz neuen Bedürfnissen wurde Teil einer Sammlung von 4 Rechtsvorschlägen von der

Das für Zeugnis. Die Vorschläge der Europäischen Kommission 4 zielen darauf ab, den Schutz und die Zuverlässigkeit von Geschäften zu verbessern und auch eine kontextbezogene Anerkennung zu geben, ob bestimmte Geschäfte mit Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer und/oder krimineller Aufgaben in Verbindung stehen könnten.

Haftungsausschluss zu schreiben wird nur Bildungszielen angeboten. Dies wird nicht als rechtmäßige, steuerliche, finanzielle Investition, monetäre oder verschiedene andere Anleitung verwendet oder geplant

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John Lesley/ Autor des Artikels

John Lesley ist ein erfahrener Händler, der sich auf technische Analysen und Prognosen des Kryptowährungsmarktes spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit einer Vielzahl von Märkten und Vermögenswerten - Währungen, Indizes und Rohstoffe. John ist Autor beliebter Themen in großen Foren mit Millionen von Ansichten und arbeitet sowohl als Analyst als auch als professioneller Händler für Kunden und Kunden selbst.

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