Το δικαστήριο του Αμπού Ντάμπι διατάσσει 10ετή φυλάκιση για 9 που εμπλέκονται σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

9 δράστες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης και 10 εκατομμύρια Dh, το καθένα από ένα ποινικό δικαστήριο στο Αμπού Ντάμπι Μαζί με τους ανθρώπους, πάνω από 6 επιχειρήσεις έχουν επίσης αποδειχθεί ένοχοι για αξιώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ρακέτα συγκέντρωσε συνολικά 18 εκατομμύρια Dh σε χρήματα που ελήφθησαν από τα θύματα. Μετά τη φυλακή, οι παραβάτες θα απελαθούν πίσω στις πατρίδες τους, εκτός από τον 2ο δράστη. Η επιχείρηση που ήταν συνεργός της εγκληματικής δραστηριότητας είναι επίσης υπεύθυνη να καταβάλει το πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων Dh. Εν τω μεταξύ, όλα τα κεφάλαια και τα ακίνητα που έχουν ληφθεί έχουν πράγματι ληφθεί από τις αρχές.

Λειτουργίες ρακέτας

Το δικαστικό τμήμα του Αμπού Ντάμπι (ADJD) ανέφερε ότι η ρακέτα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Αμπού Ντάμπι ξεκίνησε με έναν κατηγορούμενο που εδρεύει σε ξένη χώρα. Αυτό το άτομο θα έρθει σε επαφή με ερασιτέχνες και ελπιδοφόρους χρηματοδότες κρυπτογράφησης και θα τους ενθάρρυνε για την αποτελεσματικότητά του στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις κρυπτογράφησης που τον πιστοποίησαν να αγοράσει την αγορά κρυπτογράφησης σε εξαιρετικά επιτυχημένες τιμές.

Ζητήθηκε από τα θύματα να μετακινήσουν τα μετρητά τους, ακολουθούμενο από έναν απαραίτητο φόρο που έπρεπε να καταβληθεί πριν από την απόκτηση των ποσοτήτων κέρδους. Μετακόμισαν το ίδιο ακριβώς σε μια επιχείρηση με κέλυφος που εδρεύει στα ΗΑΕ, από όπου ένα σημαντικό μέρος των μετρητών μεταφέρθηκε στη συνέχεια από τους παραβάτες σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που κρατήθηκαν εκτός των ΗΑΕ. Αυτή η ρακέτα συνελήφθη όταν μεταξύ των πιθανών θυμάτων ανέφεραν ύποπτη δραστηριότητα.

Οι πολιτικές AML γίνονται πιο αυστηρές

Με τις αυξανόμενες ρακέτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) γίνονται επίσης πιο αυστηρές παγκοσμίως. Πρόσφατα, μια διάταξη κρυπτογράφησης συνέβαλε επίσης στην ΕΕ & rsquo; s Πρόταση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). (*) & rsquo; Η νομική πρόταση για την κρυπτογράφηση είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του παρόχου κρυπτονομισμάτων, μαζί με τις μεταφορές σε ακίνητα κρυπτογράφησης, με την απαραίτητη απαίτηση να παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τον κληροδότη και τον παραλήπτη που είναι επί του παρόντος επικρατούσες για τραπεζικές μεταφορές. Η Επιτροπή με την ΕΕ,

Διάβασε το άρθρο:  Το Phantom αυξάνει τα 9 εκατομμύρια δολάρια για να εισαγάγει τον προϋπολογισμό κρυπτογράφησης πολλαπλών αλυσίδων

Το Along επίσης στοχεύει ομάδες κρυπτονομισμάτων ξεπλύματος μετρητών με τις αναβαθμισμένες πολιτικές της AML. Οι αρχές της Κορέας λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των λιανικών και των θεσμικών χρηματοδοτών από απάτες κρυπτογράφησης, μικρές οργανώσεις κρυπτογράφησης συλλαμβάνονται στη διασταυρούμενη πυρκαγιά. Ενώ

Κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο χρηματιστήριο Binance θέλει να μάθει για το επερχόμενο pumpστην αξία των κερμάτων προκειμένου να αποκομίσετε τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump"Και αναφέρει επιτυχημένα"Pumps »που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τους διοργανωτές της VIP κοινότητας.
Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στο κέρδος από 20% έως 150% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signals for Binance ». Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και επιθυμείτε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους VIP χρήστες του Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το κανάλι Binance. Παραδείγματα μπορούν να προβληθούν σε αυτή τη σελίδα!
Τζον Λέσλεϊ/ συγγραφέας του άρθρου

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση