Οι βραζιλιάνικες αρχές κατασχέθηκαν 33 εκατομμύρια δολάρια σε έρευνα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων

βραζιλιανός

Οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν λάβει πραγματικά 33 εκατομμύρια δολάρια που προέρχονται από επιχειρήσεις με κέλυφος που, σύμφωνα με αναφορές από τις αρχές της Βραζιλίας, χρησιμοποίησαν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για λειτουργίες ξεπλύματος μετρητών. Τα δικαστήρια της Βραζιλίας απελευθέρωσαν 6 εντάλματα αναζήτησης σε σπίτια που συνδέονται με αυτήν την επιχείρηση κελύφους που βρέθηκαν στο Diadema και στην πρωτεύουσα. Αυτές οι παραγγελίες οδήγησαν σε εμπόδια λογαριασμών από 2 άτομα και 17 νομικά πρόσωπα.

Οι εξετάσεις ανακάλυψαν ότι πολλές επιχειρήσεις διαπραγματεύτηκαν μεγάλες ποσότητες χρημάτων μεταξύ τους ως μέθοδος εξαπάτησης των αρχών και μετά από αυτό χρησιμοποίησαν μια χρηματιστηριακή κρυπτογράφηση για να αλλάξουν αυτά τα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα που δεν μπορούν να συνδεθούν με την αρχική τους πηγή. Ορισμένες από αυτές τις ανταλλαγές λειτουργούν μόνο με τη βοήθεια αυτών των επιχειρήσεων κελύφους, σύμφωνα με την έκθεση των βραζιλιάνικων αρχών.

Η κύρια έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο συγκεκριμένος μεσίτης διαπραγματεύτηκε μεγαλύτερες ποσότητες μετρητών με τουλάχιστον 14 επιχειρήσεις που κατηγοριοποιούνται ως πλασματικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι αρχές δεν έκαναν & rsquo; t να δώσετε τα ονόματα των χρηματιστηρίων ή του κελύφους που σχετίζονται με την έρευνα. (*) οι αρχές πιστεύουν ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες διείσδυσαν, οι οποίες έβαλαν «& rsquo; Χρειάζομαι τις ελάχιστες επιβεβαιώσεις KYC από τους πελάτες τους και βάλτε '& rsquo; να ερευνήσουμε την προέλευση των διαπραγματευόμενων κεφαλαίων, λειτουργούν σε συνδυασμό με αυτές τις επιχειρήσεις για να διοχετεύσουν κεφάλαια μαύρης αγοράς σε κρυπτονομίσματα για να αποκτήσουν κέρδη.

Ύποπτες ανταλλαγές

Οι αρχές ανέφεραν ότι αυτές οι πράξεις είναι: Ο Βραζιλιάνος σκόπευε να στείλει μετρητά σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό με επακόλουθο επαναπατρισμό μέσω προσομοίωσης πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών

Οι αρχές έχουν πραγματικά νηστεύσει για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον τύπο εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των ανταλλαγών.

Η Βραζιλία είναι η 2η πράξη που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα την οποία οι αρχές αυτές έφεραν πραγματικά λιγότερο από ένα μήνα. Οι βραζιλιάνικες αρχές συνέλαβαν την Ομοσπονδιακή, που αναφέρεται ως «& ldquo; Claudio Oliveira of King & rdquo; inBitcoin για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε απάτες 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ανταλλαγή της Βραζιλίας δημιούργησε ένα χάκετ που άφησε περίπου 7,000 πελάτες επηρεασμένους, σύμφωνα με τη συνεχή έρευνα των αρχών. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσχεση 33 εκατομμυρίων δολαρίων συνδέεται με έναν έλεγχο ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων;

Διάβασε το άρθρο:  Το Bitcoin μπορεί να εμφανίσει έξαρση 55 δολαρίων εάν καταστραφεί η τελευταία σημαντική αντίσταση κόστους του BTC- ειδικός

Τι εμείς στην περιοχή σχολίων παρατίθεται παρακάτω. Πείτε

Κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο χρηματιστήριο Binance θέλει να μάθει για το επερχόμενο pumpστην αξία των κερμάτων προκειμένου να αποκομίσετε τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump"Και αναφέρει επιτυχημένα"Pumps »που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τους διοργανωτές της VIP κοινότητας.
Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στο κέρδος από 20% έως 150% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signals for Binance ». Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και επιθυμείτε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους VIP χρήστες του Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το κανάλι Binance. Παραδείγματα μπορούν να προβληθούν σε αυτή τη σελίδα!
Τζον Λέσλεϊ/ συγγραφέας του άρθρου

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση