Ο Ελβετικός Financial Watchdog εκδίδει αναθεωρημένο διάταγμα AML, διευκρινίζει τις απαιτήσεις κρυπτογράφησης

Ο Ελβετικός Financial Watchdog εκδίδει αναθεωρημένο διάταγμα AML, διευκρινίζει τις απαιτήσεις κρυπτογράφησης

Μετά από εξετάσεις που ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος, η Ελβετική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA) έχει ουσιαστικά αλλάξει εν μέρει το διάταγμα κατά του ξεπλύματος χρήματος (AMLO), διευκρινίζοντας την εφαρμογή ενός βέλτιστου περιορισμού για άγνωστες συμφωνίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Σε ένα δελτίο τύπου την Πέμπτη, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι οι νόμοι, οι οποίοι σίγουρα θα ασκήσουν πίεση την 1η Ιανουαρίου 2023, δείχνουν επί του παρόντος τις τρέχουσες αλλαγές στον νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Ελβετίας καθώς και στο διάταγμα του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η FINMA έλαβε υπόψη ότι οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν επικύρωσαν τη ρύθμισή της ότι η υποχρεωτική επιβεβαίωση ταυτότητας πολύτιμων κατόχων κεφαλαίων, εκτός από τους τακτικούς ελέγχους που αναπτύσσουν ότι οι πληροφορίες πελατών εξαρτώνται από την ημέρα, δεν απαιτείται να διατυπώνονται προσεκτικά σε επίπεδο ρύθμισης.

Ταυτόχρονα, ο οικονομικός φύλακας τόνισε ότι μια ρύθμιση που απαιτεί από τους μεσάζοντες να διαχειρίζονται τις θεραπείες για την αναβάθμιση καθώς και τον έλεγχο των εγγράφων των καταναλωτών μέσω εσωτερικής εντολής θα συνεχίσει σίγουρα να ισχύει.

Η αρχή εξήγησε επιπρόσθετα ότι ο κανονισμός καλύπτεται από τα διασκορπισμένα κέντρα συναλλαγών λογιστικών βιβλίων, καθώς και ότι περισσότερα αποκαλύφθηκαν ότι έλαβε πολλές παρατηρήσεις σχετικά με το όριο αναφοράς για συμφωνίες που συνεπάγονται ψηφιακό χρήμα. Στην είδηση ​​η FINMA ανέφερε:

Ενόψει των κινδύνων καθώς και των τρεχουσών συνθηκών κακής χρήσης, η FINMA περιμένει τον κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο απαιτούνται τεχνολογικά μέτρα για να σταματήσει η υπέρβαση του ορίου των 1000 CHF για συνδεδεμένες προσφορές εντός 30 ημερών (καθώς και όχι απλώς κάθε μέρα).

Η διαχειριστική εταιρεία ανέφερε, ωστόσο, ότι αυτή η ευθύνη χρησιμοποιείται μόνο για την ανταλλαγή αγοραπωλησιών κρυπτογράφησης με χρήματα ή διάφορους άλλους εμπιστευτικούς τρόπους διακανονισμού.

bb4c9e48e20e2567b524c33686993302 - Swiss Financial Watchdog δημοσιεύει αναθεωρημένο διάταγμα AML, διευκρινίζει τις απαιτήσεις κρυπτογράφησης 4

Σύμφωνα με τον υποτιθέμενο «ταξιδιωτικό κανόνα», ο οποίος επιβλήθηκε από την Ελβετία την 1η Ιανουαρίου 2020, ο πάροχος ιδιοκτησίας κρυπτογράφησης πρέπει να μοιράζεται αναγνωρίσιμες πληροφορίες καταναλωτή κατά τη μετακίνηση κρυπτονομισμάτων, η αξία του οποίου υπερβαίνει το απαιτούμενο όριο, καθώς και να επαληθεύει την κατοχή μη χαρτζιλίκια φύλαξης.

Επικαλούμενη αυξημένους κινδύνους ξεπλύματος μετρητών, τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, η FINMA μείωσε το όριο ενεργοποιώντας τις υποχρεώσεις κάλυψης μέσω μιας πρόσθετης αλλαγής του AMLO της σε 1,000 ελβετικά φράγκα (περίπου 980 $ τη στιγμή της σύνθεσης), από τα προηγούμενα 5,000 φράγκα.

Ετικέτες σε αυτό το παραμύθι AML, Αρχή, Κρυπτογράφηση, κατοχές κρυπτονομισμάτων, ανταλλαγές κρυπτογράφησης, συμφωνίες κρυπτογράφησης, Κρυπτονομίσματα, Κρυπτονομίσματα, πληροφορίες, finma, Ταυτοποίηση, Ξέπλυμα χρήματος, κανονισμός, Κανονισμοί, ρυθμιστική αρχή, αναφορές, απαιτήσεις, πάροχος, καθοδήγηση, Ελβετία, Ελβετία , όριο, σκύλος φύλακας

Υποθέτετε ότι οι ελβετικές αρχές θα ενισχύσουν καλύτερα τις απαιτήσεις κάλυψης για συμφωνίες κρυπτογράφησης στο μέλλον; Μοιραστείτε τις υποθέσεις σας στην περιοχή παρατηρήσεων που παρατίθεται παρακάτω.

164de65db253d07b6f2ed00faddd923e - Swiss Financial Watchdog δημοσιεύει αναθεωρημένο διάταγμα AML, διευκρινίζει τις απαιτήσεις κρυπτογράφησης 5 Λούμπομιρ Τάσεφ

Ο Lubomir Tassev είναι ένας ρεπόρτερ από την τεχνογνωσία της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η φράση του Hitchens: «Το να είμαι συγγραφέας είναι αυτό που είμαι, παρά αυτό που κάνω». Εκτός από την κρυπτογράφηση, το blockchain καθώς και το fintech, η παγκόσμια εθνική πολιτική καθώς και τα οικονομικά των επιχειρήσεων είναι 2 διάφοροι άλλοι πόροι ιδεών.

Κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο χρηματιστήριο Binance θέλει να μάθει για το επερχόμενο pumpστην αξία των κερμάτων προκειμένου να αποκομίσετε τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το Binance δημοσιεύει 10 δωρεάν μηνύματα για το επερχόμενο "Pump"Και αναφέρει επιτυχημένα"Pumps »που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τους διοργανωτές της VIP κοινότητας.
Δείτε ένα βίντεο στο πώς να μάθετε για το επερχόμενο κρυπτονόμισμα pump και να κερδίσετε τεράστια κέρδη.
Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στην απόκτηση τεράστιου κέρδους μέσα σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των νομισμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram. Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, τότε δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και επιθυμούμε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους συνδρομητές VIP του Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το κανάλι Binance.
Τζον Λέσλεϊ/ συγγραφέας του άρθρου

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση