Η νέα πρόταση της ΕΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση των κανονισμών για την αποστολή κρυπτονομισμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποκλείσει μεγάλες ανώνυμες μεταφορές κρυπτονομισμάτων σε μια προσπάθεια περιορισμού της δραστηριότητας ξεπλύματος χρημάτων.

Η νέα πρόταση της ΕΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση των κανονισμών για την αποστολή κρυπτονομισμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια νέα πρόταση που θα απαιτούσε από τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης περιουσιακών στοιχείων να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή AML, από χρήστες που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για τη μεταφορά χρημάτων. Ο δηλωμένος σκοπός αυτής της πρότασης είναι να αποτρέψει την περαιτέρω διάδοση της δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, οι πάροχοι υπηρεσιών που πραγματοποιούν μεταφορές πρέπει να έχουν το όνομα του δημιουργού της μεταφοράς, τον αριθμό λογαριασμού, όπου υπάρχει ο λογαριασμός και χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της συναλλαγής. Η πρόταση του δημιουργού, ο επίσημος αριθμός προσωπικού εγγράφου, ο αριθμός ταυτότητας πελάτη ή η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης θα απαιτούνται επίσης βάσει της πρότασης. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει ομοίως να διασφαλίσουν ότι το όνομα και ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου περιλαμβάνονται στη μεταφορά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πού υπάρχει αυτός ο λογαριασμός. Ο πάροχος κρυπτονομισμάτων του δικαιούχου θα χρειαζόταν επίσης διαδικασίες για να εντοπίσει εάν περιλαμβάνονται ή λείπουν οι πληροφορίες για τον δημιουργό της μεταφοράς.

Σχετικά: Η γαλλική κυβέρνηση πιέζει έναν οργανισμό να ρυθμίσει την κρυπτογράφηση σε ολόκληρη την ΕΕ

Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης θα ξεκινήσουν όταν μια μεταφορά υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ή όταν μια σειρά πληρωμών φαίνεται να συνδέεται και το σύνολο υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Η επιτροπή δήλωσε στην πρόταση:

"Προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών και των υπηρεσιών μεταφοράς κρυπτονομισμάτων και προκειμένου να εξισορροπηθεί ο κίνδυνος υποκίνησης συναλλαγών υπόγεια ως αποτέλεσμα υπερβολικά αυστηρών απαιτήσεων ταυτοποίησης ενάντια στην πιθανή τρομοκρατική απειλή που προκαλείται από μικρές μεταφορές χρημάτων."

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μια σειρά πληρωμών που ξεπερνούν τα 1000 ευρώ αλλά δεν φαίνεται να είναι συνδεδεμένες, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν θα χρειαστεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες, εκτός εάν «επηρεάζει την πληρωμή των χρημάτων σε μετρητά ή σε ανώνυμο ηλεκτρονικό χρήμα, "Ή" έχει εύλογους λόγους υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. "

Διάβασε το άρθρο:  Κορυφαία 5 κρυπτονομίσματα για παρακολούθηση αυτήν την εβδομάδα: BTC, MATIC, THETA, CRO, LEO

Σχετικά: Η ΕΕ βλέπει νέο ρυθμιστή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αυστηρότερες απαιτήσεις αναφοράς κρυπτογράφησης

Οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις ήταν μέρος τεσσάρων νομοθετικών προτάσεων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Ιουλίου. Όλες οι προτάσεις είχαν ως στόχο τη βελτίωση του εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών, τη διακοπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο για τις προτάσεις και μπορεί να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για να καταστούν οι προτάσεις νόμοι.

Κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο χρηματιστήριο Binance θέλει να μάθει για το επερχόμενο pumpστην αξία των κερμάτων προκειμένου να αποκομίσετε τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump"Και αναφέρει επιτυχημένα"Pumps »που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τους διοργανωτές της VIP κοινότητας.
Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στο κέρδος από 20% έως 150% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signals for Binance ». Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και επιθυμείτε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους VIP χρήστες του Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το κανάλι Binance. Παραδείγματα μπορούν να προβληθούν σε αυτή τη σελίδα!
Τζον Λέσλεϊ/ συγγραφέας του άρθρου

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση