Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες πολιτικές AML σχετικά με τις συναλλαγές Crypto

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες πολιτικές AML σχετικά με τις συναλλαγές Crypto

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε μια ολοκαίνουργια πράξη που αυξάνει σήμερα τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η πρόταση στοχεύει στη συσσώρευση πρόσθετων πληροφοριών για τη συγκράτηση των συμφραζομένων και, επίσης, τη μεταφορά χρημάτων κεφαλαίου από την κακομεταχείριση για καθήκοντα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην επικράτειά της.

"& Ldquo; Οι κανονισμοί EU AML / CFT θα χρησιμοποιούν πλήρως τα κρυπτονομίσματα: όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών Crypto Asset θα πρέπει σίγουρα να χρησιμοποιούν τους κανονισμούς της ΕΕ, για να σταματήσουν τα κρυπτονομίσματα [από τη χρήση] για να πλύνουν μετρητά. " & rdquo; διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (*) έως

Σύμφωνα με την πρόταση που κυκλοφόρησε, πάροχος που πραγματοποιεί μεταφορές θα πρέπει να ζητηθεί από εταιρείες νομισματικής καινοτομίας μαζί με κρυπτογραφικές ανταλλαγές και επίσης συστήματα κρυπτογράφησης για πρόσβαση στο όνομα μιας μεταφοράς »& rsquo; ο εντολέας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού λογαριασμού τους (με βάση το σύστημα κάθε εταιρείας), όπου έγινε ο λογαριασμός και υπάρχει επίσης, μαζί με το πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκε για να βελτιώσει μια αγορά. Ένας αποστολέας & rsquo; Η διεύθυνση, ο κύριος αριθμός μεμονωμένου αρχείου, ο αριθμός ταυτότητας πελάτη, ή ίσως διάφορες άλλες μεμονωμένες πληροφορίες που μπορούν να προσφέρουν ένα έδαφος για αναγνώριση, όπως η ημέρα και η γενέτειρά τους, ζητούνται επίσης, σύμφωνα με την πρόταση. , η πρόταση σίγουρα θα απαιτήσει επίσης αυστηρές θεραπείες για την ανακάλυψη της έλλειψης πληροφοριών, ίσως με τη χρήση του αυτοματισμού και επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για ευρύτερες συλλογές πληροφοριών.

Επιπλέον, συνιστάται να εκτελούνται επιπλέον ανάγκες για μεταφορές που ξεπερνούν τα 1,000 ευρώ ή όταν οι προσφορές αναγνωρίζονται ως συστατικό μιας συλλογής της οποίας το σύνολο ξεπερνά τα 1,000 ευρώ. “& Ldquo;

για να μην βλάψει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διακανονισμού και επίσης των λύσεων μεταφοράς κρυπτονομισμάτων και επίσης για να σταθεροποιήσει την απειλή της υπόγειας διαπραγμάτευσης ως αποτέλεσμα υπερβολικά αυστηρών αναγκών αναγνώρισης έναντι του ενδεχόμενου τρομοκρατικού κινδύνου που εντοπίζεται από λίγες μεταφορές χρημάτων ». & rdquo; το αρχείο που καθορίστηκε. [Η πρόταση υποδηλώνει ότι] σε περιπτώσεις όπου μια συλλογή οικισμών άνω των 1,000 ευρώ φαίνεται ότι δεν είναι συνδεδεμένη, η πρόταση δίνει στις εταιρείες διακανονισμού κάποια ελευθερία στο ζήτημα, εκτός εάν οι υπό εξέταση πληροφορίες επηρεάζουν ευθεία "& ldquo; την πληρωμή των χρημάτων σε χρήματα ή σε εμπιστευτικά ψηφιακά χρήματα »& rdquo; ή η εταιρεία θεωρεί ή σκέφτεται εφικτή εξαπάτηση ή καταστροφική πρόθεση πίσω από τη συλλογή συμφωνιών.

Η πρόταση επιδιώκει επίσης την αύξηση των ρυθμιστικών θεραπειών σε όλες τις νομισματικές συμφωνίες, που αποτελούνται από αυτές που γίνονται από και επίσης σε σχέση με κρυπτονομίσματα, προτείνοντας τον περιορισμό του «& ldquo; χρήματα & rdquo; προσφέρει πάνω από 10,000 ευρώ.

Η πληρωμή συνέστησε επίσης την ανάπτυξη μιας ολοκαίνουργιας νομισματικής ρυθμιστικής αρχής, της (FATF). Χρηματοοικονομική ομάδα δράσης «& ldquo;

& rsquo; Οι αλλαγές σίγουρα θα διασφαλίσουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα των μεταβιβάσεων κρυπτονομισμάτων, όπως το Today, και επίσης θα επιτρέψουν σίγουρα την αποφυγή και την ανακάλυψη της εφικτής χρήσης τους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η βελτίωση του Bitcoin, οι εμπιστευτικοί προϋπολογισμοί κατοχής κρυπτογράφησης σίγουρα θα απαγορευτούν, χρησιμοποιώντας πλήρως τους κανονισμούς EU AML / CFT στο πεδίο κρυπτογράφησης. " & rdquo; η καθορισμένη πληρωμή. Σε ολοκαίνουργιες ανάγκες έγινε μέρος μιας συλλογής 4 νομικών προτάσεων που στάλθηκαν από την

Το για μαρτυρία. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4 στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας και της αξιοπιστίας των συμφωνιών, καθώς και στην αναγνώριση των συμφραζομένων σχετικά με το κατά πόσον συγκεκριμένες συμφωνίες ενδέχεται να συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή / και εγκληματικών καθηκόντων.

Η διατύπωση αποποίησης ευθυνών προσφέρεται μόνο για εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτό δεν χρησιμοποιείται ή σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμη, φορολογική υποχρέωση, χρηματοοικονομική επένδυση, νομισματική ή διάφορες άλλες οδηγίες.

Κάθε έμπορος που συναλλάσσεται με κρυπτονομίσματα στο χρηματιστήριο Binance θέλει να μάθει για το επερχόμενο pumpστην αξία των κερμάτων προκειμένου να αποκομίσετε τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump"Και αναφέρει επιτυχημένα"Pumps »που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τους διοργανωτές της VIP κοινότητας.
Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στο κέρδος από 20% έως 150% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signals for Binance ». Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και επιθυμείτε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους VIP χρήστες του Crypto Pump Signals for Binance Σήματα για το κανάλι Binance. Παραδείγματα μπορούν να προβληθούν σε αυτή τη σελίδα!
Τζον Λέσλεϊ/ συγγραφέας του άρθρου

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση