Última hora: Binance puede enfrentar una investigación en el caso de lavado de dinero de $ 134 millones en India

Los problemas legales del intercambio de cifrado Binance se han extendido a India ahora. El intercambio de cifrado más grande del mundo está bajo el escáner de la Dirección de Aplicación (ED) de la agencia contra el lavado de dinero de la India por su papel en el caso de lavado de dinero de 134 millones de dólares, según un informe de Bloomberg. El ED está investigando actualmente un fraude de lavado de dinero operado a través de aplicaciones de apuestas chinas que hicieron uso de criptomonedas para lavar dinero. WazirX, el intercambio de cifrado indio adquirido por Binance en 2019, supuestamente se usó para lavar una parte de los $ 134 millones.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la agencia descubrió que Binance no recopiló información detallada por el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI). Según los informes, el DE ha convocado a los ejecutivos de Binance para interrogarlos.

Coingape había informado anteriormente que ED estaba examinando los registros de $ 38 millones o 27.9 mil millones de INR en criptomonedas transferidas a través de WazirX, de las que alegaban que el intercambio no tenía registros. Los operadores de los chinos apostando a

ED ahora está investigando si Binance Holdings tuvo algún papel en el caso de lavado de dinero dado que ellos adquirieron el intercambio de cifrado indio hace un par de años. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la agencia descubrió que Binance no recopiló información detallada por el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

Todo comerciante que comercia con criptomonedas en el intercambio de Binance quiere saber sobre el próximo pumpaumentar el valor de las monedas para obtener grandes beneficios en un corto período de tiempo.
Este artículo contiene instrucciones sobre cómo saber cuándo y qué moneda participará en la próxima "Pump”. Todos los días, la comunidad en Canal de Telegram Crypto Pump Signals for Binance Señales para Binance publica de 1 a 2 señales gratuitas sobre el próximo "Pump"E informa sobre el éxito"Pumps ”que han sido completados con éxito por los organizadores de la comunidad VIP.
Estas señales comerciales ayudan a obtener de un 20% a un 150% de ganancia en solo unas horas después de comprar las monedas publicadas en el canal de Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Señales para Binance ”. ¿Ya está obteniendo ganancias utilizando estas señales comerciales? Si no, ¡pruébalo! Le deseamos buena suerte en el comercio de criptomonedas y deseamos recibir el mismo beneficio que los usuarios VIP de la Crypto Pump Signals for Binance Señales para el canal de Binance. Se pueden ver ejemplos En esta página!
John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

Deje su comentario.