Última hora: el Departamento de Justicia de EE. UU. Se prepara para investigar a los ejecutivos de Tether por fraude bancario

Tether, el emisor estable de monedas podría tener problemas nuevamente, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició una investigación para investigar si los ejecutivos de la compañía estaban involucrados en un fraude bancario.

La investigación de la agencia está verificando si los ejecutivos de Tether engañan a los bancos. El DOJ está investigando específicamente si Tether ocultó algunas de sus transacciones vinculadas a las criptomonedas. El proceso penal podría tener grandes implicaciones para Tether y, a su vez, para todo el mercado de cifrado.

La investigación se remonta a la etapa inicial de Tether, cuando los bancos en los EE. UU. No estaban muy interesados ​​en asociarse con empresas de cifrado o procesar transacciones relacionadas con el cifrado.

Tether dijo que cumplirá plenamente con la investigación y que están totalmente comprometidos con la transparencia.

"Tether tiene un diálogo abierto de forma rutinaria con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia, como parte de nuestro compromiso con la cooperación y la transparencia".

El enfrentamiento de Tether con las agencias de aplicación de la ley ha continuado desde 2018 cuando el Fiscal General de Nueva York (NYAG) presentó una demanda civil contra la firma y sus asociados, incluido Bitfinex. NYAG acusó a Tether de ayudar a Bitfinex a ocultar sus pérdidas. El caso finalmente se resolvió en febrero de este año y Tether pagó 18.5 millones de dólares en multas.

¿El dominio del mercado de Tether está amenazado?

El USDT emitido por Tether tiene la mayor participación de mercado del mercado de las monedas estables, pero los continuos enfrentamientos con las agencias de aplicación han afectado su dominio.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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