Estafa de criptomonedas: las autoridades de Hong Kong detienen el lavado de cripto de HK $ 1.2 mil millones y arrestan a cuatro

En el seno actual de una situación de lavado de efectivo que implica criptomonedas, las autoridades de Hong Kong han encarcelado a 4 personas. Según se informa, los sospechosos han lavado una enorme cantidad de 1.2 millones de dólares de Hong Kong (150 millones de dólares) canalizados con una cuenta de ahorros en Singapur durante los últimos 15 meses.

Tomando nota de esto, la Aduana de Hong Kong había introducido el procedimiento "Coin Breaker" recientemente el 8 de julio. El superintendente superior Mark Woo Waikwan de la oficina de examen de delitos penales de la organización de aduanas declaró:

“Es la primera vez en Hong Kong que una red de lavado de dinero involucrada en el uso de criptomonedas para lavar dinero sucio y ocultar la fuente de activos delictivos se desmanteló”.

Wai Kwan también tuvo en cuenta que la naturaleza del fraude, así como su implementación, ha hecho que sea mucho más difícil de rastrear. La mente maestra afirmada estaba administrando 3 negocios de cobertura para lavar este dinero. Por lo tanto, las autoridades han congelado HK $ 20 millones en una dudosa cuenta de ahorros que se cree que es un componente de estas ganancias delictivas.

Una estafa de quince meses

La organización afirmada detrás de este fraude ha estado funcionando desde febrero de 2020. En declaraciones a la revista SCMP, el superintendente senior Woo declaró:

“Los tres hombres fueron reclutados por el sindicato con recompensas monetarias, y cada uno recibió entre HK $ 10,000 y HK $ 20,000 al mes”.

Además, el negocio de cobertura había abierto 3 cuentas de billetera electrónica con un sistema de comercio de cifrado vecinal. Aquí, ciertamente intercambiarían las supuestas monedas de privacidad personal frente a stablecoinTether. Estas monedas en línea asociadas con estos acuerdos utilizaron 40 cuentas de billetera electrónica de este tipo. Después de eso, la organización derrochó estas monedas en 8 cuentas de cobertura provenientes del negocio de cobertura de 3.

La policía tiene en cuenta que la organización proporcionó un pago del 3-5% a los clientes criminales para que lavaran su efectivo. En realidad, se han lavado en dinero electrónico una cantidad total de 880 millones de dólares de Hong Kong. El resto de 350 millones de dólares se ha lavado con técnicas estándar.

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Los fraudes criptográficos aumentan considerablemente en cumplimiento del auge del mercado criptográfico de este año. El mes pasado, el propietario de la aplicación de inversión financiera criptográfica preferida de África, Africrypt, huyó en un fraude de Bitcoin de $ 3.6 mil millones. De manera similar, la FCA del Reino Unido descubrió recientemente un par de millones de dólares en fraude criptográfico.

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juan lesley/ autor del artículo

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