La nueva propuesta de la UE tiene como objetivo endurecer las políticas para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea tiene como objetivo obstruir las grandes transferencias confidenciales de criptomonedas en una iniciativa para restringir la tarea de lavado de efectivo.

La nueva propuesta de la UE busca endurecer las regulaciones para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea ha enviado una propuesta completamente nueva que sin duda necesitaría que el proveedor de criptoactivos acumule detalles adicionales contra el blanqueo de dinero de aquellos que utilizan criptomonedas para transferencias de efectivo. La función específica de esta propuesta es evitar una mayor reproducción de la tarea de lavado de dinero en efectivo dentro de la Unión Europea.

Según esta propuesta, el proveedor que realiza transferencias debe tener el nombre del autor de la transferencia, el número de cuenta, dónde existe la cuenta y dónde se utiliza para refinar la compra. La dirección del engendrador, el número de registro individual principal, el número de identificación del cliente o el día y el lugar de nacimiento también se necesitarían según la propuesta. De manera similar, los proveedores de servicios requerirían asegurarse de que el nombre y la variedad de cuenta del destinatario estén incluidos en la transferencia, junto con los detalles sobre dónde existe esa cuenta. El proveedor de criptoactivos del destinatario también necesitaría tratamientos en condiciones de identificar si los detalles para el creador de la transferencia son o faltan.

Estas demandas de detalles adicionales ciertamente comenzarían cuando una transferencia supere los 1,000 euros o cuando un cobro de liquidaciones parezca conectado y el total supere los 1,000 euros, “para no perjudicar la eficiencia de los sistemas de pago y los servicios de transferencia de criptoactivos y en orden para equilibrar el riesgo de llevar las transacciones a la clandestinidad como resultado de requisitos de identificación demasiado estrictos frente a la potencial amenaza terrorista planteada por pequeñas transferencias de fondos ”, afirman las indemnizaciones en la propuesta.

En situaciones en las que hay un cobro de liquidaciones que van más allá de los 1,000 euros que no parecen vinculados, el proveedor de liquidación ciertamente no requerirá validar los detalles a menos que “efectúe el pago de los fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo” o el proveedor "tiene motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo".

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Las demandas mejoradas se convirtieron en parte de 4 proposiciones legales presentadas por la Comisión Europea el martes. Todas las proposiciones estaban destinadas al objetivo de mejorar el descubrimiento de acuerdos cuestionables, así como dejar de lado el lavado de dinero y la financiación de tareas terroristas. Sin duda, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre las propuestas, y puede utilizar hasta 2 años antes de que las propuestas acaben siendo legislación.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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