Las autoridades brasileñas incautan $ 33 millones en investigación de lavado de dinero vinculada a intercambios de criptomonedas

brasileño

Las autoridades brasileñas en realidad han tomado $ 33 millones provenientes de negocios fantasmas que, según informes de las autoridades brasileñas, utilizaron intercambios de criptomonedas para funciones de lavado de efectivo. Los tribunales brasileños emitieron 6 órdenes de registro en viviendas relacionadas con estos negocios fantasmas que se encuentran en Diadema y en la Capital. Estas órdenes dieron lugar a varias obstrucciones de cuenta de 2 personas y 17 personas jurídicas.

Los exámenes descubrieron que varias empresas negociaron grandes cantidades de fondos entre ellas como un método para engañar a las autoridades, y luego utilizaron una agencia de corretaje de criptomonedas para convertir estos fondos en posesiones de criptomonedas que no se pueden conectar a su fuente inicial. Algunos de estos intercambios simplemente se ejecutan con la ayuda de estos negocios fantasmas, según el informe de las autoridades brasileñas.

El informe principal también menciona que este corredor en particular negoció mayores cantidades de efectivo con un mínimo de 14 negocios que se clasifican como negocios ficticios o fantasmas. Sin embargo, las autoridades no 'y rsquo; t proporcionar los nombres de los intercambios o el negocio fantasma asociado con la investigación. (*) las autoridades creen que las casas de bolsa penetraron, que pusieron en 'y rsquo; t necesitan las confirmaciones KYC mínimas de sus clientes y se ponen '& rsquo; Para investigar el origen de los fondos negociados, se están ejecutando en conjunto con estos negocios fantasma para canalizar los fondos del mercado negro en criptomonedas para obtener ganancias.

Sospecha de intercambios

Las autoridades mencionaron que estas operaciones son: El brasileño pretendía enviar efectivo a empresas en el exterior con posterior repatriación mediante simulación de operaciones de venta o prestación de servicios

De hecho, las autoridades han ayunado para responder a este tipo de actividad delictiva, incluidas las posesiones e intercambios de criptomonedas.

La brasileña es la segunda operación relacionada con la criptomoneda que estas autoridades han traído en menos de un mes. Las autoridades brasileñas detuvieron a The Federal, conocido como el “& ldquo; Claudio Oliveira of King & rdquo; inBitcoin por su supuesta participación en estafas de $ 2 millones. El intercambio de Brasil fabricó un hack que dejó aproximadamente a 300 clientes afectados, según la investigación continua de las autoridades ¿Qué piensa de esta incautación de $ 7,000 millones relacionada con una investigación de intercambio de criptomonedas?

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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