ROTURA: BitMEX pagará $ 100 millones en multas a FinCEN, CFTC

Es probable que el exdirector ejecutivo Arthur Hayes y otros ejecutivos de la firma aún enfrenten cargos por presuntas violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

ROTURA: BitMEX pagará $ 100 millones en multas a FinCEN, CFTC

El exchange de criptoderivados BitMEX acordó pagar hasta $ 100 millones para resolver un caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros, o FinCEN.

En un anuncio del martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden de consentimiento para HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services. Limitado a ser acusado de operar ilegalmente la plataforma BitMEX.

Como parte del acuerdo con la CFTC y FinCEN, BitMEX pagará una multa monetaria civil de $ 100 millones "por operar ilegalmente una plataforma de comercio de criptomonedas y violaciones contra el lavado de dinero". Además, la empresa deberá contratar a un consultor independiente para realizar un análisis histórico de sus transacciones a fin de determinar si no informó adecuadamente la actividad sospechosa.

"Este caso refuerza la expectativa de que la industria de activos digitales, a medida que continúa tocando a un grupo más amplio de participantes del mercado, se tome en serio sus responsabilidades en la industria financiera regulada y sus deberes de desarrollar y adherirse a una cultura de cumplimiento", dijo la CFTC en funciones. silla Rostin Behnam. "La CFTC tomará medidas inmediatas cuando las actividades que afecten a los mercados jurisdiccionales de la CFTC planteen preocupaciones sobre la protección del consumidor y del cliente".

Aunque el anuncio de la CFTC mencionó que el acuerdo se derivó del caso contra el ex director ejecutivo Arthur Hayes y otros ejecutivos de la firma, es probable que las personas aún enfrenten cargos por presuntas violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Según un portavoz de los cofundadores de BitMEX, Hayes, Ben Delo y Sam Reed no eran partes del acuerdo CFTC y FinCEN. Hayes ha estado libre con una fianza de $ 10 millones desde que se rindió a las autoridades estadounidenses en abril, mientras que el juicio de algunos de los ex ejecutivos está programado para comenzar en marzo de 2022. 

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“BitMEX permitió a los clientes acceder a su plataforma y realizar operaciones con derivados sin la debida diligencia del cliente, recolectando solo una dirección de correo electrónico y sin verificar la identidad del cliente”, dijo Financial Crimes Enforcement Network. “A pesar de la representación pública de BitMEX de que su plataforma no estaba realizando negocios con personas estadounidenses, FinCEN descubrió que BitMEX no implementó políticas, procedimientos y controles internos apropiados para detectar a los clientes que usan una red privada virtual para acceder a la plataforma comercial y eludir el monitoreo del protocolo de Internet. . "

Según FinCEN, BitMEX no mantuvo las salvaguardas adecuadas contra el lavado de dinero y no informó 588 casos de actividad sospechosa a la agencia gubernamental durante más de seis años. FinCEN alegó que el intercambio realizó al menos $ 209 millones en transacciones con "mercados conocidos de la red oscura o empresas de servicios monetarios no registrados que brindan servicios de mezcla".

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Tras los cargos presentados por primera vez en octubre de 2020, BitMEX anunció planes para reforzar sus protocolos de vigilancia comercial y contra el lavado de dinero. A partir de enero, el intercambio dijo que había mejorado sus capacidades de Conozca a su cliente, informando que todas las posiciones abiertas anteriormente mantenidas por cuentas no verificadas se habían cerrado.

"Estamos muy contentos de dejar esto atrás", dijo el CEO de BitMEX, Alexander Höptner. "Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio y continuaremos colaborando activamente con los reguladores de todo el mundo para asegurarnos de que desempeñamos un papel positivo en ayudar a dar forma al futuro de esta extraordinaria clase de activos".

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juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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