Crypto Exchange Bitbay aprueba la auditoría de conformidad con las nuevas regulaciones más estrictas de Estonia

Crypto Exchange Bitbay aprueba la auditoría de conformidad con las nuevas regulaciones más estrictas de Estonia

Bitbay, una plataforma de compra y venta de criptomonedas número uno en Europa, ahora es una alternativa totalmente autorizada y controlada por debajo de las estrictas reglas de Estonia impuestas en el otoño final. La firma ha sido auditada por una tercera reunión social imparcial que examinó totalmente sus prácticas contables, junto con los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC).

La inspección también verificó las pertenencias monetarias de la plataforma, junto con los fondos criptográficos y fiduciarios, además del estado actual de las cuentas de los consumidores. Los ingresos, los ingresos y los ingresos también se analizaron y, según un anuncio revelado en el sitio web del suplente el miércoles, la auditoría confirmó que Bitbay es solvente, seguro y fiscalmente responsable.

Estonia endureció su régimen de licencias para proveedores de servicios de cifrado a fines de 2020 y ahora deben cumplir los requisitos idénticos a los de los establecimientos monetarios convencionales según la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la nación. En diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de la nación báltica revocó más de 1,000 licencias emitidas previamente a corporaciones de forex digitales.

Bitbay se refirió a la auditoría rentable como un hito, no solo para la alternativa en sí, sino también para el negocio de las criptomonedas por lo general. La firma dijo que "la regulación es clave para hacer un futuro seguro para los intercambios de efectivo digital y criptomonedas". Insistió en que "únicamente al sacar la criptomoneda a la luz del sol tendremos la capacidad de abrirla para todos", enfatizando su dedicación a trabajar con las autoridades para "remodelar la forma en que los depósitos, las transacciones y los impuestos fluyen de manera transparente hacia, a través y desde los intercambios de cifrado . " Bitbay adicional identificado:

Para el millón de clientes de nuestra plataforma en toda Europa, esta certificación debería representar un consuelo adicional de que sus pertenencias están en buenas manos.

Bitbay también reveló cifras clave de su afirmación monetaria. Según el conocimiento aportado, la empresa ha generado 8,849,686 € en ingresos por Internet entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, lo que ha supuesto unos ingresos por Internet de 6,491,835 € después de impuestos. Su capital social es de 100,000 €.

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La alternativa de criptografía se lanzó en Polonia en 2014, sin embargo, en la primavera de 2018, decidió abandonar su país de residencia, citando dificultades con la entrada a los proveedores bancarios. Bitbay introdujo un llamado para maniobrar sus operaciones alternativas a Malta, otro estado miembro de la UE. Las autoridades de la "Isla Blockchain" han estado trabajando para crear un clima local empresarial amigable con las criptomonedas. La plataforma de compra y venta de activos digitales Crypto.com se convirtió no hace mucho tiempo en la primera alternativa autorizada del país para suministrar transferencias de instituciones financieras.

¿Asume que los intercambios de criptomonedas adicionales tendrán la capacidad de satisfacer las necesidades regulatorias más estrictas de Estonia? Cuéntanos en la parte de comentarios a continuación.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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