El FBI se une a la investigación de Mirror Trading en África para ayudar a recuperar los fondos de los inversores estadounidenses

La Oficina Federal de Investigaciones se une a la investigación sobre una de las supuestas estafas criptográficas más grandes de 2020.

El FBI se une a la investigación de Mirror Trading en África para ayudar a recuperar los fondos de los inversores estadounidenses

Las investigaciones sobre la empresa sudafricana Mirror Trading International (MTI), considerada ampliamente como el esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) más ruinoso del año pasado, ahora están involucrando a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

MTI, que entró en liquidación provisional en diciembre de 2020, afirmó tener más de 260,000 miembros en 170 países en el apogeo. Primero llamó la atención de los reguladores en Texas en julio del año pasado, donde sus operaciones se cerraron rápidamente. La Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) emitió su propia declaración en agosto de 2020, advirtiendo que la compañía no tenía una licencia obligatoria y estaba ofreciendo a los inversores retornos fantásticos e inverosímiles sobre su inversión. La FSCA había aconsejado a los clientes existentes de MTI que solicitaran reembolsos inmediatos.

Desde el colapso del esquema, el equipo de liquidación en Sudáfrica ha estado intentando rastrear los activos de MTI, y se cree que la compañía tenía alrededor de 23,000 BTC por un valor de alrededor de $ 874 millones al precio de hoy. El equipo ha estado buscando ampliar los poderes para ayudar en sus esfuerzos desde enero.

En un correo electrónico a Bloomberg, cinco fideicomisarios del MTI dijeron que ahora habían "tenido reuniones con agencias internacionales de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigaciones, después de que se les acercaron", y revelaron que "el FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en interés de varios inversores locales y estadounidenses ".

Como se informó anteriormente, los medios de comunicación sudafricanos filtraron una supuesta comunicación interna de MTI que sugiere que los altos ejecutivos de la compañía no sabían nada sobre las operaciones del esquema, y ​​que el director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, era la única persona que tenía el control total. 

Relacionado: Sudáfrica aprende una dura lección de criptografía en medio de una demanda en rápido crecimiento

En su correspondencia con Bloomberg, los liquidadores dijeron que "aunque hay un rastro de papel (boleto de avión) con respecto al posible intento de vuelo de [Steynberg] a Brasil, no se pudo obtener confirmación en video o foto de que salió del país". Steynberg ha permanecido sin permiso desde diciembre de 2020. 

Leer el artículo:  Walmart permite a los clientes comprar Bitcoin en 200 tiendas

Un ejecutivo del intercambio de criptomonedas sudafricano Luno reveló esta semana a los periodistas que algunas de las víctimas de un supuesto robo de criptomonedas importante en el país esta primavera, vinculado al esquema de inversión de Africrypt, también habían enviado previamente sus fondos a MTI. 

Todo comerciante que comercia con criptomonedas en el intercambio de Binance quiere saber sobre el próximo pumpaumentar el valor de las monedas para obtener grandes beneficios en un corto período de tiempo.
Este artículo contiene instrucciones sobre cómo saber cuándo y qué moneda participará en la próxima "Pump”. Todos los días, la comunidad en Canal de Telegram Crypto Pump Signals for Binance Señales para Binance publica 10 señales gratuitas sobre el próximo "Pump"E informa sobre el éxito"Pumps ”que han sido completados con éxito por los organizadores de la comunidad VIP.
Vean un video sobre cómo averiguar sobre la próxima criptomoneda pump y obtén grandes ganancias.
Estas señales comerciales ayudan a obtener grandes ganancias en solo unas pocas horas después de comprar las monedas publicadas en el canal de Telegram. ¿Ya está obteniendo ganancias con estas señales comerciales? Si no, ¡pruébelo! Le deseamos buena suerte en el comercio de criptomonedas y deseamos recibir las mismas ganancias que los suscriptores VIP del Crypto Pump Signals for Binance Señales para el canal de Binance.
juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

Dejá tu comentario.