Hong Kong rompe una red de lavado de dinero que usa Tether para lavar a millones

Hong Kong rompe una red de lavado de dinero que usa Tether para lavar a millones

Se cree que el grupo criminal ha procesado fondos ilegales por un total de 1.2 millones de dólares de Hong Kong (155 millones de dólares), anunció la Aduana de Hong Kong el jueves. En una operación denominada "Coin Breaker", los agentes detuvieron al presunto líder de la red y a otros tres residentes de la región administrativa especial de China.

El sindicato de lavado de dinero inició sus actividades delictivas el año pasado y ha estado utilizando tres empresas fantasmas. Las entidades abrieron cuentas de billetera electrónica con una plataforma de activos digitales sin nombre para negociar el tether de la moneda estable (USDT). Las autoridades creen que el autor intelectual del plan convenció a las otras personas de registrarse como ejecutivos de las tres empresas.

Hong Kong rompe una red de lavado de dinero que usa Tether para lavar a millones

"Nuestra investigación reveló que el sindicato lavó alrededor de HK $ 880 millones ($ 113 millones) a través de la criptomoneda entre febrero de 2020 y mayo de 2021", dijo el superintendente senior Mark Woo Wai-kwan de la Oficina de Investigación de Crímenes del Sindicato de Aduanas. Citado por el South China Morning Post, el funcionario agregó que las monedas involucradas en las transacciones provenían de alrededor de 40 cuentas de billetera electrónica.

Según la superintendente Grace Tang Wai-ngan, 150 millones de dólares de Hong Kong en criptomonedas del monto total se transfirieron a más de 20 billeteras electrónicas. Los restantes 730 millones de dólares de Hong Kong se retiraron y el dinero se depositó en ocho cuentas bancarias propiedad de las tres empresas fantasma.

Alrededor de 500 transacciones de criptomonedas pasaron por las billeteras de las empresas en solo seis meses, explicó. Estas transacciones promediaron 400,000 monedas, o más de 3.1 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de $ 400,000), y la más grande involucró $ 20 millones en criptomonedas.

Sospechosos presuntamente lavan $ 350 millones a través de canales regulares de Fiat

Además de los 880 millones de dólares de Hong Kong manejados a través de criptomonedas, los funcionarios afirman que otros 350 millones de dólares de Hong Kong ($ 45 millones) se lavaron por medios convencionales. Los fondos se transfirieron a las mismas ocho cuentas bancarias a través de otras 100 cuentas, incluidas cuentas comerciales pertenecientes a 18 empresas ficticias diferentes registradas en Hong Kong.

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Hong Kong rompe una red de lavado de dinero que usa Tether para lavar a millones

Finalmente, se depositó un total de 1.08 millones de dólares de Hong Kong (casi 140 millones de dólares) en más de 200 cuentas bancarias. Estos incluían cuentas personales y cuentas controladas por cambistas, compañías de inversión y firmas inmobiliarias en Hong Kong y otras jurisdicciones.

Los investigadores establecieron que el 60% de los fondos se habían transferido a través de cuentas bancarias en Singapur, donde las autoridades de Hong Kong pidieron a los agentes del orden que apoyaran sus esfuerzos para rastrear el dinero. La Aduana de Hong Kong ahora planea mejorar su cooperación con otras agencias y reguladores para abordar el uso de criptomonedas en delitos de lavado de dinero.

Continúa la investigación sobre el origen de los fondos, los remitentes iniciales y los destinatarios finales del dinero blanqueado. Según el South China Morning Post, los cuatro sospechosos han sido liberados bajo fianza. Sus delitos de lavado de dinero podrían dar lugar a una pena máxima de prisión de 14 años y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de $ 640,000).

¿Qué opina del caso de blanqueo de capitales en Hong Kong? Háganos saber en la sección de comentarios.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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