India congela los activos bancarios de Wazirx de Crypto Exchange: Binance afirma que la adquisición de Wazirx "nunca se completó"

India congela los activos bancarios de Crypto Exchange Wazirx: Binance afirma que la adquisición de Wazirx "nunca se completó"

India &#x 2019; La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado de prensa el viernes preocupando a Wazirx, un importante intercambio de criptomonedas en la India, ED es una compañía de conocimiento policial y financiero del gobierno federal de la India. La información del comunicado:

La Dirección de Cumplimiento (ED) ha realizado búsquedas entre los supervisores de M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, que posee el importante intercambio de criptomonedas Wazirx y ha emitido una orden en frío para congelar los saldos de sus bancos al son de INR 64.67 millones de rupias.

ED dijo que esta actividad pertenece a su examen de lavado de efectivo versus negocios económicos no bancarios (NBFC) y sus compañeros fintech para &#x 201C; métodos de financiación agresivos en infracción de los estándares del RBI [Reserve Bank of India]. ”

La declaración explica: &#x 201C; ED descubrió que la empresa fintech retiró una gran cantidad de fondos para comprar activos criptográficos y luego lavarlos en el extranjero. Estos negocios, así como las propiedades en línea, no se pueden rastrear en la actualidad. ”

ED afirmó que Zanmai Labs desarrolló una red de acuerdos con Crowdfire Inc (EE. UU.), Binance (Islas Caimán) y Zettai Pte Ltd (Singapur) &#x 201C; para cubrir la posesión ofWazirx &#x 201D; La autoridad también afirmó que Wazirx ofreció &#x 201C; contradictorio &#x 201D; así como &#x 201C; poco claro &#x 201D; respuestas &#x 201C; para evitar la supervisión de las empresas reguladoras indias, &#x 201D; teniendo en cuenta que el intercambio se quedó corto para ofrecer ofertas criptográficas de negocios de fintech pensados.

&#x 201C;Debido a la postura no cooperativa del supervisor del intercambio Wazirx, se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda, &#x 201D; ED preocupado. &#x 201C;Se encontró que el Sr. Sameer Mhatre, gerente de Wazirx, tiene acceso remoto completo a la fuente de datos de Wazirx, pero a pesar de eso, no ofrece información sobre las transacciones que se conectan a las propiedades criptográficas, compradas a la ganancias del delito de fraude de Instant Loan APP. ” La policía afirmó además:

Los estándares laxos de KYC, el control regulatorio más relajado de las transacciones entre Wazirx y Binance, la falta de registro de transacciones en blockchains para conservar los precios y la falta de registro de KYC de los otros monederos ha garantizado que Wazirx no pueda ofrecer ningún tipo. de representar la pérdida de propiedades criptográficas. En realidad, no ha tomado iniciativas para mapear estas propiedades criptográficas.

&#x 201C;Al motivar la oscuridad y tener estándares AML laxos, en realidad ha ayudado de manera proactiva a alrededor de 16 empresas fintech implicadas en el lavado de las ganancias de delitos criminales utilizando la ruta criptográfica. Por lo tanto, se congelaron bienes muebles comparables por Rs 64.67 millones de rupias [$ 8.14 millones] existentes con Wazirx, &#x 201D; concluye la declaración del ED.

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Binance &#x 2019; s Declaraciones sobre la adquisición de Wazirx

Habiendo visto los registros de los medios de su intercambio sobre Wazirx, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), mencionó en Twitter que su firma &#x 201C; no posee ningún tipo de capital en Zanmai Labs &#x 201D;

Zhao afirmó:

El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó un artículo que tenía &#x 2018; obtuvo &#x 2019;Wazirx Este acuerdo nunca se terminó. Binance nunca jamás &#x 2014; en cualquier tipo de factor &#x 2014; poseía cualquier tipo de acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera Wazirx.

&#x 201C;Binance solo brinda soluciones de cartera para Wazirx como un servicio de tecnología. También hay asimilación utilizando tx fuera de la cadena, para reducir las tarifas de red. Wazirx es responsable de todos los demás elementos del intercambio de Wazirx, que incluyen el registro del cliente, KYC, comercio, así como el inicio de retiros, &#x 201D; CZ aclaró.

&#x 201C;Las acusaciones recientes sobre el procedimiento de Wazirx, así como la forma exacta en que Zanmai Labs maneja el sistema, son una gran preocupación para Binance. Binance trabaja junto con la policía en todo el mundo. Sin duda, estaríamos más que felices de colaborar con ED por cualquier medio posible, &#x 201D; resaltó el administrador de Binance.

CZ &#x 2019; La explicación de sorprendió a varios en el vecindario criptográfico indio considerando que estaban bajo el impacto de que Wazirx es una empresa de Binance.

Aclaración de Wazirx &#x 2019; Fundador de Binance &#x 2019; Advertencia

En un esfuerzo por aclarar la asociación entre Wazirx y Binance, el creador de Wazirx, Nischal Shetty, exigió a Twitter que Binance obtuvo su intercambio.

Agregó que Zanmai Labs, una entidad de la que es copropietario, se ha acreditado en Binance para ejecutar conjuntos de comercio de criptomonedas INR en Wazirx, mientras que Binance ejecuta conjuntos de criptomonedas a criptomonedas y procesa retiros de criptomonedas.

Al pedirles a los inversores que no desconcerten a Zanmai Labs ni a Wazirx, reveló que Binance posee el dominio Wazirx, tiene acceso de origen a sus servidores web AWS, tiene todas las propiedades criptográficas y recibe todas las ganancias criptográficas.

Respondiendo a Shetty &#x 2019; s tweets, CZ verificado: &#x 201C;Podemos cerrar downWazirx Pero podemos &#x 2019; t debido al hecho de que daña a las personas. ” Agregó que Binance no tiene control funcional, que consiste en &#x 201C; registro de clientes, KYC, transacciones y retiros iniciales, &#x 201D; teniendo en cuenta que son administrados por Wazirx &#x 2019; s grupo inicial. El CEO de Binance se preocupó: &#x 201C;Esto nunca se movió, a pesar de nuestras demandas. El trato nunca se cerró. Sin transferencias de acciones. ”

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CZ también tuiteó:

Si tiene fondos en Wazirx, debe moverlos a Binance Así de simple. Podemos deshabilitar los monederos Wazirx en un nivel tecnológico, pero podemos &#x 2019; t/ganó &#x 2019; no hagas eso Y por más discusiones que estemos soportando, podemos &#x 2019; t/ganó &#x 2019; t dolor individuos.

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¿Cuál considera que es el escenario en el que se encuentra el intercambio criptográfico indio Wazirx? Permítanos reconocerlo en el área de comentarios que se detalla a continuación.

Kevin Helms

Alumno de Economía Austriaca, Kevin encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Su interés depende de la protección de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los resultados de la red y la unión entre la economía empresarial y la criptografía.

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juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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