India, según se informa, investiga a Binance en un caso de lavado de dinero en China

India, según se informa, investiga a Binance en un caso de lavado de dinero en China

India aparentemente está examinando si el intercambio mundial de criptomonedas Binance tuvo alguna función en un plan chino de lavado de efectivo, incluidas las aplicaciones de apuestas, informaron los medios regionales el viernes, mencionando a personas que comprenden el asunto.

La nación 'y rsquo; sEnforcement Directorate (ED), una policía dependiente del Ministerio de Finanzas ', ha convocado a Binance & rsquo; s ejecutivos para interrogarlos, según personas que pidieron no ser determinadas, ya que el asunto aún está en examen.

El caso se centra en las aplicaciones de apuestas administradas por operadores chinos. Al parecer, generaron más de 10 mil millones de rupias durante los 10 meses anteriores. Se pensó en lavar parte del efectivo a través del intercambio regional de criptomonedas indio Wazirx, que fue obtenido por Binance en 2019.

Respondiendo a la noticia, Binance declaró en una declaración:

No recibimos ninguna citación en junio o julio de este año. Según los detalles ofrecidos en el dominio público general, la citación se dirigió solo a Wazirx.

El intercambio continuó: “& ldquo; Trabajamos cuidadosamente con los reguladores, la policía y los líderes del mercado en todo el mundo para mejorar la seguridad y la sostenibilidad del mercado mientras brindamos los mejores servicios y seguridad a nuestros usuarios”. & Rdquo;

Una creciente variedad de reguladores en todo el mundo han advertido a Binance sobre la posibilidad de correr en sus jurisdicciones sin tener una licencia. Están formados por reguladores en Malasia, Japón, Reino Unido, Islas Caimán, Hong Kong, Tailandia, Alemania y Lituania.

Al comentar sobre la instalación de análisis regulativo, Binance '& rsquo; El CEO, Changpeng Zhao, declaró que la empresa está tratando de encontrar un CEO con una sólida experiencia en cumplimiento y Binance desea obtener la certificación completa y terminar siendo un banco.

¿Qué opinas de que India esté examinando a Binance y otros reguladores que advierten sobre el intercambio? Comprendamos en el área de comentarios que se enumeran a continuación.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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