Los inversores perdieron $ 10,000 en promedio frente a la cripto pirámide rusa Finiko, revela una encuesta

Los inversores perdieron $ 10,000 en promedio frente a la cripto pirámide rusa Finiko, revela una encuesta

Rusia todavía está intentando darse cuenta del tamaño de su mayor estafa económica dada la infame pirámide MMM en la década de 1990. Si bien las pérdidas formalmente registradas para Finiko en realidad han llegado a mil millones de rublos (cerca de $ 1 millones), algunas cotizaciones de precios recomiendan que el total es más probable que supere los $ 14 mil millones. Según Chainalysis, el plan Ponzi obtuvo más de $ 4 mil millones en bitcoins en mucho menos de 1.5 años.

Ciudadanos de Rusia, Ucrania y otras naciones de la zona anterior soviética, los estados miembros de la UE y los EE. UU. Se encuentran entre las personas que enviaron 800,000 pagos iniciales diferentes a Finiko. lo más probable es que el número real sea mucho mayor. Debido a la dimensión del fraude, el Ministerio del Interior en Moscú tomó el control del interrogatorio de la policía en Tartaristán, donde Finiko tenía su base y también numerosos de sus participantes vitales aprehendidos.

Los inversores perdieron $ 10,000 en promedio frente a la cripto pirámide rusa Finiko, revela una encuesta

Alrededor de 200 de los inversores estafados han presentado problemas con la Fundación Federal para la Protección de los Inversores y también con los Accionistas & # x 2019; Rights, una empresa pública de beneficencia en Rusia, informaron los medios de comunicación del vecindario. Marat Safiulin, jefe de la estructura, informó al sitio de información empresarial Ufatime ru que 154 de ellos han sido interrogados por teléfono sobre sus inversiones financieras.

Según sus respuestas, la estructura ha desarrollado de hecho que la pérdida económica media por capitalista asciende a 724,000 rublos rusos (más de 10,000 dólares). Alrededor del 22% de los inversores perdió más de 1 millón de rublos (prácticamente $ 14,000), y también un 73% adicional envió a Finiko un mínimo de 300,000 rublos cada uno (más de $ 4,000). Más del cincuenta por ciento de los pacientes controlados tomaron préstamos para comprar el plan Ponzi.

Finiko, que nunca se incluyó como entidad legal, se comercializó como & # x 201C; sistema automatizado de generación de ganancias. & # x 201D; La pirámide estaba proporcionando a las personas que atraían ingresos si ciertamente enviaban su efectivo, que garantizaba invertir en inversiones financieras criptográficas y también compartir los ingresos con ellos. Se informó a los inversores que pueden hacer uso de los rápidos y también altos rendimientos de hasta el 30% para cubrir un financiamiento, comprar un automóvil o una casa a costos asequibles o sacar dinero cuando lo requieran.

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Los lugares de trabajo de Finiko en Tartaristán & # x 2019; Los recursos de la ciudad de Kazán se examinaron por primera vez en diciembre de 2020. El Banco Central de Rusia señaló que sus tareas tenían indicios de un plan piramidal en junio de este año. A pesar de eso, la estafa procedió a atraer nuevos inversores.

El plan Ponzi dejó de pagar en julio y también en algún momento fracasó. Las autoridades de la República Rusa de Tartaristán han detenido hasta ahora a una variedad de ejecutivos de Finiko de alto nivel, que consisten en la pirámide & # x 2019; s propietario, Kirill Doronin, 2 de su vicejefe de estado, Ilgiz Shakirov y también Dina Gabdullina, junto con Lilia Nurieva, que ascendieron al ranking de un supuesto & # x 201C; 10thStar & # x 201D; Se proporcionaron órdenes de aprehensión internacionales para 3 de Doronin & # x 2019; Los socios, Zygmunt Zygmuntovich, y también Marat y también Edward Sabirov, que lograron salir de la Federación de Rusia antes del examen se introdujeron en julio.

¿Asume que la cantidad promedio perdida por los inversionistas de Finiko se expandirá a medida que se reconozca en el extranjero a más víctimas del plan Ponzi?

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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