La nueva propuesta de la UE busca endurecer las políticas para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea busca obstruir las grandes transferencias confidenciales de criptomonedas en un esfuerzo por restringir la actividad de lavado de efectivo.

La nueva propuesta de la UE busca endurecer las regulaciones para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea ha enviado una propuesta completamente nueva que necesitaría que la compañía de criptoactivos recopile información adicional contra el lavado de dinero de aquellos que usan criptomonedas para transferencias de efectivo. La función específica de esta propuesta es evitar la proliferación adicional de la actividad de lavado de dinero en efectivo dentro de la Unión Europea.

Según esta propuesta, la empresa que realiza transferencias debe tener el nombre del productor de la transferencia, el número de cuenta, dónde existe la cuenta y dónde se utiliza para procesar el trato. La dirección del productor, el número de expediente individual principal, el número de identificación del consumidor o la fecha y el lugar de nacimiento también serían necesarios según la propuesta. Los proveedores de servicios también deben asegurarse de que el nombre y la variedad de cuenta del destinatario estén incluidos en la transferencia, junto con la información sobre dónde existe esa cuenta. La empresa de criptoactivos del destinatario también requeriría tratamientos en el lugar para identificar si la información para el productor de la transferencia se incluye o se está perdiendo.

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Estos requisitos de información adicional comenzarían cuando una transferencia supera los 1,000 euros o cuando una serie de pagos parece estar conectada y el total supera los 1,000 euros, “para no perjudicar la eficiencia de los sistemas de pago y los servicios de transferencia de criptoactivos y para equilibrar el riesgo de llevar las transacciones a la clandestinidad como resultado de requisitos de identificación demasiado estrictos contra la potencial amenaza terrorista que representan las pequeñas transferencias de fondos ”, afirma la comisión en la propuesta.

En los casos en que exista una serie de pagos que superen los 1,000 euros que no parezcan vinculados, el proveedor de pago no exigirá confirmar la información a menos que “efectúe el abono de los fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo” o la empresa “Tiene motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.

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Los requisitos mejorados se convirtieron en parte de 4 propuestas legales presentadas por la Comisión Europea el martes. Todas las propuestas estaban destinadas al objetivo de mejorar la detección de acuerdos sospechosos y detener el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas. El Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre las propuestas, y podría utilizar hasta 2 años antes de que las propuestas acaben siendo ley.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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