EE. UU. Condena a un hombre a 3 años de prisión por operar un negocio de intercambio de Bitcoin sin licencia

EE. UU. Condena a un hombre a 3 años de prisión por operar un negocio de intercambio de Bitcoin sin licencia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó el jueves que un hombre de California, Hugo Sergio Mejía, fue castigado & # x 201C; a 36 meses en una prisión del gobierno por operar un negocio sin licencia que comercializaba un mínimo de $ 13 millones en bitcoins y también dinero. comúnmente para los traficantes de medicamentos. & # x 201D;

El hombre de 50 años del condado de San Bernardino se declaró culpable el 1 de julio de & # x 201C; un asunto de operar un negocio de transferencia de efectivo sin licencia y también un asunto de lavado de efectivo, & # x 201D; el DOJ esbozó.

Mejía dirigió un negocio de intercambio de criptomonedas que transformó bitcoins en dinero y también al revés desde mayo de 2018 hasta septiembre de 2020. Factó compensaciones por estas compras, pero nunca registró su negocio en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN). Para mejorar, desarrolló firmas para enmascarar su tarea real, que consiste en Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y también The HODL Group LLC, el Departamento de Justicia integral, aclarando:

Durante los casi dos años y medio de duración, según el acuerdo de apelación, Mejía negoció un mínimo de $ 2 millones.

(* 3 *)

El DOJ definió que Mejía se reunió con un cliente que estaba tratando con la policía varias veces entre mayo de 2009 y marzo de 2020 & # x 201C; para intercambiar bitcoins por decenas de cientos de dólares en dinero. & # x 10D;

Mientras realizaba un intercambio de 14.273 bitcoins por $ 82,150 en dinero más costos en marzo de 2020, el cliente que colaboró ​​con la policía notificó a Mejía que & # x 201C; su principal cliente era un comprador de metanfetamina en Australia que compraba metanfetamina cada 4 a 6 semanas y también la comercializaba en Australia por 5 veces más que la tasa típica en los Estados Unidos, & # x 201D; describió el DOJ.

El Departamento de Justicia tuvo en cuenta que & # x 201C; Mejía y también el cliente que estaba tratando con la policía realizaron 5 compras de bitcoin en efectivo que superaron acumulativamente los $ 250,000, & # x 201D; incluso:

Como componente de su acuerdo de apelación con el gobierno federal, Mejía acordó renunciar a todas las posesiones originadas por la conducta ilícita, consistente en $ 233,987 en dinero confiscado de casas en Santa Ana y también Ontario, monedas de plata y también barras, y también alrededor de $ 95,587 en diferentes criptomoneda confiscada.

(* 3 *) Etiquetas en este cuento DOJ, fincen, prisión, prisión, intercambio de bitcoins sin licencia, no listado

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juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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