El regulador identifica cuentas bancarias de intercambio de cifrado 'falsas'

El regulador identifica cuentas bancarias de intercambio de cifrado 'falsas' 101

El principal regulador monetario de Corea del Sur, el Comisión de Servicios Financieros (FSC) declaró que en realidad ha reconocido 14 cuentas de ahorro "falsas" que son o han sido utilizadas como rampas de entrada / salida fiduciarias por los intercambios de criptografía nacionales.

El FSC echó un vistazo a un total de 94 cuentas provenientes de 79 intercambios de cifrado y declaró que encontró que en 14 circunstancias diferentes, la cuenta de ahorros de los intercambios de cifrado no se comparaba con el nombre de sus propietarios.

Según las leyes bancarias y antifraude de Corea del Sur, las empresas deben registrar sus actividades bancarias utilizando cuentas comerciales que lleven el nombre de su propia empresa. Sin embargo, en las 14 circunstancias, los intercambios habían prestado su servicio utilizando personas, cuentas personales a nombre de entre sus trabajadores o habían registrado cuentas a nombre de otras entidades legales.

Según el Hankyoreh, la FSC compró bancos para suspender todas las transacciones de las cuentas en cuestión y, de hecho, entregó los 14 casos a la policía y la fiscalía.

La FSC mencionó que echó un vistazo a la información de "más de 3,000" negocios monetarios nacionales con el fin de desarrollar la identidad de los titulares de cuentas y conectarlos a los intercambios de cifrado.

Actualmente, solo los "cuatro grandes" intercambios de cifrado Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit- utilizar una cuenta de ahorros verificada con un nombre genuino y un número de seguro social, con todos los fondos de los consumidores mantenidos individualmente. Sin embargo, todos los demás intercambios nacionales utilizan cuentas bancarias compartidas, utilizando lo que el medio de comunicación llamó "varias formas" de recopilar y transferir los pagos fiduciarios de sus clientes y los retiros de KRW.

Las cuentas de servicio de uso masivo o las empresas de pago que se concentran en suministrar dichos servicios a los intercambios y proveedores comparables.

Sin embargo, a partir del 24 de septiembre, todos los intercambios deberán seguir los procedimientos bancarios verificados con el nombre genuino y el número de seguro social o enfrentar el cierre. En realidad, esto ha causado preocupaciones sobre una "crisis de cierre" a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

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Incluso los "cuatro grandes" no tienen asegurado el éxito en sus cotizaciones particulares para permanecer abiertos: todos sus socios bancarios han extendido sus ofertas actuales hasta el 24 de septiembre, una indicación de que los bancos están preparados para esperar para ver si el gobierno federal los pondrá en peligro. El mercado actualmente está lidiando con la posibilidad realmente genuina de que ningún intercambio llegue a la fecha de vencimiento, lo que hace que el comercio de criptomonedas sea ilegal en la nación.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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