La SEC llega a los fundadores y promotores de BitConnect con un nuevo paquete de fraude

La SEC llega a los fundadores y promotores de BitConnect con un nuevo Fraud Wrap 101

El Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha descubierto el fantasma del desacreditado fraude criptográfico BitConnect, y ciertamente buscará enjuiciar a sus supuestos autores intelectuales por ofrecer seguridades engañosas y también no incluidas en la lista, por un total de hasta un monto total de USD 2 mil millones.

La SEC proporcionó una notificación en la que se discutía que había "presentado una actividad frente a BitConnect, un sistema de financiación de criptomonedas en línea, su propietario Satish Kumbhani, y también su principal comercializador de Estados Unidos [Glen Arcaro] y también su negocio asociado".Dinero futuro El fraude garantizó retornos para aquellos que intercambiaban sus tenencias de bitcoins (BTC) por la moneda BitConnect, cuyo valor se redujo un 92% a principios de 2018.

Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, recibió una cotización que especificaba:

La SEC describió que las empresas incluidas aparentemente garantizaban hacer uso de los "pagos iniciales de los capitalistas" para "crear retornos demasiado altos". La SEC incluyó que estaba declarando que "en lugar de liberar fondos capitalistas para el comercio" utilizando un "robot comercial", los eventos más bien "desviaron los fondos de los capitalistas para su propio beneficio al mover esos fondos a direcciones de bolsillo electrónicas administradas por ellos". "

En Reddit, algunos se mostraron incrédulos, con un solo escrito:

En otros lugares, otros se compusieron exactamente de cómo BitConnect los había "despojado" en realidad durante el horario de máxima audiencia de la compañía en 2016-2017.

Arcaro está lidiando actualmente con una posible pena de prisión en los Estados Unidos después de que "se declaró culpable el miércoles de un costo asociado de la teoría de la conspiración del fraude por cable criminal", informó Reuters. Tanto él como Future Money han sido implicados de aportar más de 24 millones de dólares estadounidenses en "" pagos de referencia y también otras cantidades "al actuar como comercializador de BitConnect.

La fiscalía en el caso llamó a BitConnect un "sistema Ponzi de libros" que en realidad había buscado pagar a los primeros capitalistas con fondos de capitalistas nuevos.

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Sin duda, rastrear a Kumbhani será mucho más difícil, ya que la ubicación del propietario actualmente "no está identificada", incluyó Reuters.

Se cree que el fraude acumuló en realidad 325,000 BTC, que merecían unos 2 millones de dólares en el momento del fraude, pero sin duda merecerían más cerca de 15 millones de dólares en el mercado actual.

En junio, la SEC presionó por una negociación en una situación diferente, incluido un equipo de promotores de BitConnect, a quienes en realidad había implicado de recibir millones en compensación y también pagar por la publicidad de las ofertas de BitConnect.

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juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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