Sospecha de estafador criptográfico de USD 330M: Libérame y reembolsaré a los inversores

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Javier Biosca, un hombre implicado en el autor intelectual de un trabajo de estafas con temática de criptografía en español que se cree que vale más de 330 millones de dólares, ha comparecido ante un tribunal para rechazar que planeaba estafar a los financieros con sus fondos. Asimismo, declaró que tendría la capacidad de "arreglar la situación" para los financieros que actualmente no pueden acceder a sus apuestas "en tres o cuatro semanas", ofreciendo que puede caminar sin prisión.

Biosca estableció una empresa homónima y la Grupo de algoritmos y se perdió luego de extensas acusaciones de estafas, antes de que una persecución policial provocara su arresto en Málaga.

Se presentó ante un juez de la Audiencia Nacional, el magistrado Alejandro Abascal, quien compró policías para que no solo le quitaran el pasaporte, sino que también hiciera un viaje de expedientes provenientes de su pareja y su hijo. Tanto la pareja de Biosca, Paloma Gallardo, como su hijo han alegado falta de conocimiento sobre actividades engañosas.

El Grupo de Algoritmos aparentemente había asegurado a los financistas retornos semanales de hasta el 25% de sus participaciones antes de enfrentarse al problema con los financieros descontentos y después de perderlos.

Biosca informó al juez que en realidad nunca había tenido el objetivo de engañar a los financieros, e incluso declaró que el negocio que estaba proponiendo era ciertamente lucrativo, según Expansión y Confi Legal.

Los medios de comunicación afirmaron que "fuentes legales" habían informado a los medios de comunicación que Biosca "está dispuesto a colaborar" con los fiscales de distrito y desea ofrecer acceso a una cuenta de ahorros y otras pruebas que, según él, le permitirán devolver a los financieros sus participaciones. Sin embargo, incluyó la advertencia de que para poder ofrecer acceso a, necesitaría ser lanzado para que pudiera descubrir la información requerida, un procedimiento que, según dijo, le tomaría "tres o cuatro semanas para resolver".

De hecho, Biosca ha sido detenido en la cárcel de Alhaurín de la Torre en Málaga dado que fue detenido el 8 de julio.

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El juez compró que Gallardo y el hijo de la pareja, Sergio Biosca Gallardo, se mantienen elogiosos, a pesar de que los exámenes sobre su posible participación son continuos, aunque sus pasaportes ahora están en manos de la policía. Los fiscales habían pedido al tribunal que colocara al dúo en prisión preventiva.

Biosca y su familia enfrentan una variedad de cargos, que van desde estafas hasta lavado de efectivo y malversación de fondos.

Durante la audiencia, Biosca declaró que no entendía nada sobre las criptomonedas hasta 2019. También mencionó que los bancos tenían la culpa de los retrasos en la distribución de fondos a los financieros, ya que muchos se habían reubicado para obstruir los acuerdos relacionados con las criptomonedas.

Incluyó que, en septiembre de 2020, realizó un viaje a Guinea para verificar la posibilidad de comprar un banco con el que realizar intercambios de cripto a fiat, sin embargo, finalmente no tuvo éxito en sus esfuerzos. Biosca afirmó que Gallardo y su hijo "no tenían conocimiento de las criptomonedas" y, por lo tanto, no estaban incluidos en ninguno de los asuntos de su empresa relacionados con las criptomonedas.

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juan lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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