El Departamento del Tesoro de EE. UU. Anuncia las primeras sanciones en ataques de cripto-ransomware

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. Introdujo sanciones en oposición a los ataques de cripto-ransomware. Con el cambio de la criptomoneda rusa, Suex se convirtió en la principal en volver por debajo del pie regulatorio para facilitar y blanquear transacciones de supuestamente ocho variantes de ransomware "por sus propias características ilícitas". El Departamento destacó que la designación de sanciones primarias en oposición a un cambio de forex digital se ejecutó con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En el cambio de República Checa, SUEX opera desde sus minoristas en Moscú y San Petersburgo. Según Chainalysis, Exchange ha adquirido depósitos en Bitcoin de varios equipos de ransomware en las 25 direcciones de depósito completamente diferentes de Change. Con la cantidad acreditada de más de $ 481 millones en Bitcoin, SUEX ha sido acusada de aceptar casi $ 162 millones de la estabilidad total de Bitcoin de los operadores de ransomware junto con Ryuk, Conti y Maze, operadores de estafas de criptomonedas, mercados de redes oscuras y altos cargos. intercambios de riesgo.

“Los intercambios de divisas virtuales similares a SUEX son esenciales para la rentabilidad de los ataques de ransomware, que ayudan a financiar el ejercicio adicional de los ciberdelincuentes… El análisis de las transacciones SUEX reconocidas revela que más del 40% del historial de transacciones reconocidas de SUEX está relacionado con actores ilícitos. SUEX está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694, según enmendada, por ofrecer ayuda material a la amenaza que plantean los actores del ransomware en las cárceles ”, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el comunicado de prensa.

La represión parcial de criptografía del Informe de Sanciones

La división no adoptó una postura absoluta contra el cifrado. Dijo que la mayoría de las acciones de forex digital están autorizadas por naturaleza. Sin embargo, queda una faceta cambiante, donde las monedas digitales se usan indebidamente para acciones ilegales de fuentes similares a intercambiadores, mezcladores e intercambios de igual a igual.

“Consiste en la facilitación de la evasión de sanciones, esquemas de ransomware y diferentes delitos cibernéticos. Algunos intercambios de divisas digitales son explotados por actores malintencionados, sin embargo, otros, como es el caso de SUEX, facilitan acciones ilícitas por sus propias características ilícitas ”, en línea con la división.

Resultado del informe de sanciones

El Departamento del Tesoro de EE. UU. También reveló las designaciones que no se comentaron en el informe. Dijo que "todas las propiedades y actividades en la propiedad de la meta designada" debajo de la jurisdicción de los Estados Unidos están bloqueadas. Además, los residentes de EE. UU. También tienen prohibido participar en transacciones con ellos.

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La división aclaró que "cualquier entidad en un 50% o más que sea propiedad de varias personas designadas" tiene además prohibido trabajar en los EE. UU. Además, los establecimientos monetarios y / o minoristas particulares que participen en acciones ilícitas con las entidades sancionadas pueden, a su vez, ser descubiertos a sanciones o acciones de ejecución.

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Palak Malhotra 233 artículos Periodismo y comunicación de masas Graduado en 21, Palak es un periodista de GenZ con experiencia en periodismo de estilo de vida y relaciones públicas. En CoinGape, Palak es un periodista criptográfico junior que se prepara para la Web 3.0 Página anterior

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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